证券代码：000517      证券简称：荣安地产       公告编号：2015-035


          荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    荣安地产股份有限公司第九届董事会 2015 年第三次临时会议通知于 2015 年 6 月
22 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015 年 6 月 26 日以通讯方式召开。
公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
    一、一致审议通过《关于调整发行公司债券期限相关事项的议案》：
    结合当前公司债券发行环境的变化以及本公司资金需求的变化，董事会将债券期
限调整为：本次债券发行的期限为不超过 5 年期，在第 3 年末附有公司上调票面利率
选择权和投资者回售选择权，即公司有权决定是否在本期债券存续期限的第 3 年末上
调本期债券后 2 年的票面利率。上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数），其中一个基
点为 0.01%；公司将在本期债券的第 3 个付息日前的第 30 个工作日刊登关于是否上调
本期债券票面利率以及上调幅度的公告；公司发出关于上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，本期债券持有人有权在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券
按票面金额回售给公司。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于投资设立上海香安资产管理股份有限公司的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《投资成立子公司的公告》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                             荣安地产股份有限公司董事会

                                               二○一五年六月二十七日