证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2015-044


                荣安地产股份有限公司
          第九届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2015 年 7 月 18 日以书面
传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015 年 7 月 29 日在公司 15 楼会议室（浙江省
宁波市海曙区灵桥路 513 号）由董事长王久芳先生主持召开。会议应出席董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名（其中，董事刘丽云女士因公出差委托董事胡约翰先生出席并
代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议有效成立。会议形成以下决议：
    一、一致审议通过《2015 年半年度报告》及摘要；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《2015 年中期利润分配预案》：
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年上半年度合并归属于
全体股东的净利润为 21,825,671.01 元。报告期末，公司（母公司）实现的累计可供
股东分配利润为 560,186,505.58 元，资本公积为 2,637,043,143.72 元，其中：股本
溢价 2,008,371,754.70 元，其它资本公积 628,671,389.02 元，可用于转增股本的资
本公积为股本溢价 2,008,371,754.70 元。为持续回报股东，与全体股东分享公司经
营成果，并结合公司未来发展需要，公司拟以 2015 年 6 月 30 日总股本 1,061,307,495
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 2 股（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《关于购买理财产品的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于购买理财产品的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、一致审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》：

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    详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上第二、三项议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
    特此公告。




                                          荣安地产股份有限公司董事会
                                               二○一五年七月三十一日




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