证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2015-048


                荣安地产股份有限公司
          第九届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于 2015 年 7 月 18 日以书面
传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015 年 7 月 29 日在公司 15 楼会议室（浙江省宁
波市海曙区灵桥路 513 号）由监事会主席张怀满先生主持召开。会议应出席监事 5 名，
实际参加表决监事 5 名（其中，监事张蔚欣女士因公出差委托监事会主席张怀满先生
出席并代为行使表决权，监事余亚萍女士、监事韩铭先生因公出差委托监事刘琰女士
出席并代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议形成以下决议：

    一、一致审议通过《2015 年半年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：
   1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
   2、2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年上半年度的经营管理和财务
状况等事项；
   3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、一致审议通过《2015 年中期利润分配预案》：
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年上半年度合并归属于全
体股东的净利润为 21,825,671.01 元。报告期末，公司（母公司）实现的累计可供股
东分配利润为 560,186,505.58 元，资本公积为 2,637,043,143.72 元，其中：股本溢

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价 2,008,371,754.70 元，其它资本公积 628,671,389.02 元，可用于转增股本的资本
公积为股本溢价 2,008,371,754.70 元。为持续回报股东，与全体股东分享公司经营成
果，并结合公司未来发展需要，公司拟以 2015 年 6 月 30 日总股本 1,061,307,495 为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 2 股（含税），以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上第二项议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
    特此公告。




                                           荣安地产股份有限公司监事会
                                               二○一五年七月三十一日




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