证券代码：000517    证券简称：荣安地产    公告编号：2015-059


                 荣安地产股份有限公司
          2015 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




特别提示：
       本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。


       一、会议召开和出席情况
       1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
       2、会议时间：
       （1）现场会议召开时间：2015 年 8 月 18 日（星期二）下午 15:00；
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 8 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2015 年 8 月 17 日 15:00-2015 年 8 月 18 日 15:00 的任意时
间。
       3、现场会议地点：宁波凯洲皇冠假日酒店（浙江省宁波市海曙区药行街 129 号）。
       4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       5、董事长王久芳先生委托董事王丛玮先生主持现场会议。本次临时股东大会会议
的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
       6、会议出席情况：
       出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 22 人，代表公司股份 879,640,383 股，
占公司股份总数的 82.88%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 11 人，代表公
司股份 879,099,783 股，占公司股份总数的 82.83%；参加网络投票的股东及股东授权



                                         1
代表 11 人，代表公司股份 540,600 股，占公司股份总数的 0.05%；参加本次股东大会
的中小投资者（持股 5%以下的股东）共 12 人，代表公司股份 552,450 股，占公司股份
总数的 0.05%。
       7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

       二、议案审议情况
       本次会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决
议：
       1、审议通过《2015 年中期利润分配方案》
       同意股份 879,640,383 股，占出席会议有表决权股份总额的 100.00%；反对股份 0
股；弃权股份 0 股。
       其中，中小投资者表决情况如下：
       同意股份 552,450 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；反对
股份 0 股；弃权股份 0 股。
       2、审议通过《关于购买理财产品的议案》
       同意股份 879,635,883 股，占出席会议有表决权股份总额的 99.99%；反对股份 0
股；弃权股份 4,500 股。
       其中，中小投资者表决情况如下：
       同意股份 547,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.19%；反对
股份 0 股；弃权股份 4,500 股。

       三、律师见证情况
       本次临时股东大会经浙江和义观达律师事务所见证，见证律师陈农、肖玥出具了
法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章
程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
       四、备查文件目录
       1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议
       2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书




                                         2
特此公告。


                 荣安地产股份有限公司董事会
                   二○一五年八月十九日




             3