证券代码：000517      证券简称：荣安地产       公告编号：2015-060


          荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    荣安地产股份有限公司第九届董事会 2015 年第五次临时会议通知于 2015 年 8 月
24 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开。
公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
    一致审议通过《关于取消召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于取消召开 2015 年第三次临时股东大会的
公告》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                             荣安地产股份有限公司董事会

                                               二○一五年八月二十八日