证券代码：000517    证券简称：荣安地产    公告编号：2015-072


                 荣安地产股份有限公司
          2015 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




特别提示：
       本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。


       一、会议召开和出席情况
       1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
       2、会议时间：
       （1）现场会议召开时间：2015 年 10 月 9 日（星期五）下午 14:45；
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 10 月 9 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2015 年 10 月 8 日 15:00-2015 年 10 月 9 日 15:00 的任意时
间。
       3、现场会议地点：公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号）。
       4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       5、董事长王久芳先生委托董事王丛玮先生主持现场会议。本次临时股东大会会议
的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
       6、会议出席情况：
       出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 15 人，代表公司股份 2,471,808,798
股，占公司股份总数的 77.6341%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 8 人，
代表公司股份 2,471,652,495 股，占公司股份总数的 77.6292%；参加网络投票的股东



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及股东授权代表 7 人，代表公司股份 156,303 股，占公司股份总数的 0.0049%；参加本
次股东大会的中小投资者（持股 5%以下的股东）共 7 人，代表公司股份 156,303 股，
占公司股份总数的 0.0049%。
       7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

       二、议案审议情况
       本次会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决
议：
       1、审议通过《章程修正案》
       同意股份 2,471,787,398 股，占出席会议有表决权股份总额的 99.9991%；反对股
份 21,400 股；弃权股份 0 股。
       其中，中小投资者表决情况如下：
       同意股份 134,903 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 86.3086%；反
对股份 21,400 股；弃权股份 0 股。
       2、审议通过《关于委托理财的议案》
       同意股份 2,471,787,398 股，占出席会议有表决权股份总额的 99.9991%；反对股
份 21,400 股；弃权股份 0 股。
       其中，中小投资者表决情况如下：
       同意股份 134,903 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 86.3086%；反
对股份 21,400 股；弃权股份 0 股。

       三、律师见证情况
       本次临时股东大会经浙江和义观达律师事务所见证，见证律师陈农、肖玥出具了
法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章
程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
       四、备查文件目录
       1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议
       2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书




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特此公告。


                 荣安地产股份有限公司董事会
                     二○一五年十月十日




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