证券代码：000517       证券简称：荣安地产       公告编号：2016-069


            荣安地产股份有限公司
  关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会名称：2016 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第九届董事会
2016 年第九次临时会议决定召开。
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，
合法有效。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 20 日（星期二）下午 14:45。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 12 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2016 年 12 月 19 日 15:00-2016 年 12 月 20 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2016 年 12 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

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表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      7、会议地点：公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦）。

      二、会议审议事项

      审议《关于购买土地使用权的议案》（议案具体内容刊登于 2016 年 12 月 3 日
的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上）。
      上述议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的股份数的 2/3 以上通过。

      三、会议登记方法

      1、登记方式：
      （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人
身份证办理出席会议资格登记手续；
      （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身
份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
      （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的
时间为准。
      2、登记时间：2016 年 12 月 16 日   9:00-16:30
      3、登记地点：公司证券事务部

      四、参与网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
1。

      五、其他事项

      1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
      2、本公司联系方式
                                         ２
   地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼
   邮编：315010
   联系人：吴小姐
   电话：0574-87312566
   传真：0574-87310668

六、备查文件

第九届董事会 2016 年第九次临时会议决议


附件：1、参加网络投票的具体操作流程
      2、授权委托书


特此公告。




                                               荣安地产股份有限公司董事会
                                                   二〇一六年十二月三日




                                  ３
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360517。
    投票简称：荣安投票。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                      股东大会议案对应“议案编码”一览表
   议案号                        议案名称                          议案编码
      1      《关于购买土地使用权的议案》                            1.00

    （2）填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同
意”、“反对”或“弃权”。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2016 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 19 日（现场股东大会召开前一
日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

                                       ４
附件 2：

                                授 权 委 托 书

    兹全权委托                    先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有
限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人（签名或盖章）：                    受托人（签名或盖章）：




    委托人身份证号码或营业执照号码：          受托人身份证号码：




    委托人股东帐号：                          委托人持股数量：




    委托日期：                                有效日期：



    委托表决事项：

                                                        表决意向
  序号               议案名称
                                              同意         反对        弃权

    1      《关于购买土地使用权的议案》


    注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的
“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
    2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位
公章。


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