荣安地产：2016年度董事会工作报告2017-04-27
荣安地产股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
荣安地产股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
（王久芳 董事长）
2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真
履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规
范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。2016 年度，公司董事会的工作情
况如下：
一、董事会 2016 年度日常工作及履职情况
（一）董事会履职情况
2016 年度，公司董事会共召开了十四次会议，其中董事会临时会议共十次，做出的各项
决议得到有效执行。
董事会共召集了四次股东大会，会上董事会提请审议的事项均获得了通过。
公司董事均能认真负责、勤勉、诚信地履行职责。
（二）独立董事履职情况
2016 年度，公司独立董事能够认真履行职责,能够按时参加董事会行使权利，对公司重
大决策、内控制度建设、关联交易、经营事项、信息披露发表独立意见，向公司 2015 年度股
东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
（三）专业委员会履职情况
1、战略委员会履职情况
战略委员会已建立健全《战略委员会工作细则》，主要负责对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并提出建议。
（1）2016 年 2 月 26 日，战略委员会召开 2016 年第一次会议，审议通过了《战略委员
会 2015 年度履职情况汇总报告》。
（2）2016 年房地产市场和政策变化较大，战略委员会在上半年对市场销售情况及时跟
踪分析，下半年重点对房地产政策变化进行研究，及时指导公司业务经营和应对策略。
2、审计委员会履职情况
审计委员会已建立健全《审计委员会年报工作规程》，能与年审会计师事务所进行沟通与
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协调工作。审计委员会全体成员在公司 2015 年度年报编制以及财务审计过程中，能够按照
《审计委员会年报工作规程》等相关要求，认真做好各项工作，包括通过现场和电话方式了
解公司报告期内的基本经营情况；审阅公司财务会计报表，出具了相关的书面审阅意见；与
会计师事务所年审会计师进行沟通；督促会计师事务所严格按照审计计划开展审计工作，确
保在预定时间内顺利完成审计工作；对会计师事务所从事上年度公司审计工作进行评估等。
2016 年 2 月 26 日，审计委员会召开 2016 年第一次会议，审议通过了《审计委员会 2015
年度履职情况汇总报告》。
3、提名薪酬委员会履职情况
提名薪酬委员会已建立健全《提名薪酬委员会工作细则》，根据公司经营目标的完成情况
和高管人员的绩效评价标准，拟定了公司高管人员年度薪酬方案，并向董事会提报。提名薪
酬委员会对公司董事、监事、高管的年度薪酬披露情况进行核查、增补蒋岳祥先生为独立董
事及选举其为提名薪酬委员会主任委员等。
（1）2016 年 2 月 26 日，提名薪酬委员会召开 2016 年第一次会议，审议通过了《2015
年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》和《提名薪酬委员会 2015 年度履职情况汇总报告》。
（2）2016 年 3 月 14 日，提名薪酬委员会召开 2016 年第二次会议，审议通过了《关于
提名荆娴女士为独立董事候选人的议案》（后由于监管部门提出异议，荆娴女士未作为独立
董事候选人提交公司股东大会进行选举）。
（3）2016 年 6 月 12 日，提名薪酬委员会召开 2016 年第三次会议，审议通过了《关于
提名蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》。
（4）2016 年 8 月 27 日，提名薪酬委员会召开 2016 年第四次会议，审议通过了《关于
选举蒋岳祥先生为公司第九届董事会提名薪酬委员会主任委员的议案》。
（四）较好完成 2016 年度信息披露工作
2016 年度，公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布了 76 件
临时公告和 4 件定期报告，进一步提高了信息披露质量和公司透明度，维护了投资者的利益。
2016 年，在深交所组织评审的深市上市公司年度信息披露考评中，我公司被评定为 B 级。
（五）加强和防范内幕交易相关工作
董事会按照防范内幕交易的相关办法和要求严格执行，加强管理，全年没有发现内幕信
息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，有效地防范了内幕交易事件的发生。
（六）加强投资者关系管理工作
2016 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作。公司相关部门热心接待投资者咨询，
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解答疑惑，报告期内共接听投资者咨询电话总计约 910 个，回复互动易提问 267 个，现场接
待机构投资者 2 批次，参加网上投资者接待日活动 1 次。在提升接待投资者质量的同时，并
以多种形式加强与大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管
机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，切实维护公司资本市场形象不受损害。
（七）实施年度利润分配，积极回报投资者
为持续回报股东，与全体股东分享公司经营成果，报告期内，董事会提出并实施了 2015
年度利润分配方案。2015 年度的利润分配方案为：以现有总股本 3,183,922,485 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税）。
二、2016 年度经营情况回顾
2016 年度，公司抓住市场不断攀升的有利时机，加速推盘，加大销售力度，快速去化，
加快资金回流，取得了良好的销售业绩。报告期内，公司签约销售商品房 1897 套，实现签约
收入 340,408 万元，销售回款 337,323 万元，较好地完成了年初制定的销售目标。根据公司
的收入确认原则，2016 年度公司主要营收来自于宁波香园一期、宁海凤凰城一期交付及台州
金域华府的余房交付，特别是荣安香园一期的项目交付结转对报告期的利润情况产生积极影
响。因香园一期、宁海凤凰城一期交付时间在 2016 年年底，截止 2016 年年末，公司只完成
部分房源的交付手续，上述两项目的大部分结转收入将在 2017 年第一季度体现。因此，虽然
公司在 2016 年销售情况良好，但 2016 年的营业收入和盈利水平未出现大幅上涨。2016 年，
公司实现营业收入 17.27 亿元，营业利润 1.97 亿元；归属于上市公司股东的净利润 1.49 亿
元；基本每股收益 0.0468 元/股。
（一）公司主要项目开发进展情况如下：
项目名称 所在 权益比 占地面 计容建筑面 已完工建筑面 预计总投 实际投资 项目进展
城市 例（%）积（㎡） 积（㎡） 积（㎡） 资额（亿 额（亿元）
元）
凤凰城（一期） 宁海 100 47218 106263 141413 9.88 8.40 竣工在售
凤凰城（二期） 宁海 100 47722 102596 ___ 8.38 6.30 在建在售
香园（一期） 宁波 100 90136 198168 284796 22.50 20.00 竣工在售
香园（二期） 宁波 100 48021 93705 ___ 13.50 7.98 在建在售
山语湖苑(钱湖 宁波 100 ___ 2.00 1.45 在建在售
16368 9948
上)
欢乐家园高层 宁波 100 15900 56900 ___ 1.03 0.13 在建
诚品园（诚园） 宁波 100 7476 29530 ___ 2.75 1.03 在建
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心尚园（心园） 宁波 100 37278 82011 13.00 6.10 在建在售
合计 310119 679121 426209 73.04 51.39
（二）土地储备情况
权益比 土地面积 计容建筑 土地使
序号 地块名称 取得时间 所处区域 备注
例（%） （㎡） 面积（㎡） 用性质
宁波火车东站潘火地段 心尚园
1 2016年1月 100 37278 82011 宁波市鄞州区 住宅
JD13-04-02地块 在建
宁波江北区文教街道原 2016年6
2 100 8423 18640 宁波市江北区 住宅 拟建
电信仓库地块 月
杭州市余杭区崇贤新城
3 2016年6月 100 44297 110742 杭州市余杭区 住宅 拟建
沾桥D-7地块
嘉兴市经开2016-15号 嘉兴市经济开
4 2016年10月 100 47832.1 110013.8 住宅 拟建
地块 发区
宁波市集士港中一片
5 2016年10月 100 53797 107594 宁波市海曙区 住宅 拟建
CX06-01-06b地块
宁波市火车东站—潘火 2
6 2016年11月 100 16134 24201 宁波市鄞州区 住宅 拟建
地段JD13-02-09A地块
嘉兴市经开2016-19号 1 嘉兴市经济开
7 2016年11月 100 88911.6 222279 住宅 拟建
地块 发区
鄞 州 投 创 地 段
8 2016年12月 100 21199 36038.3 宁波市鄞州区 住宅 拟建
YZ02-03-g2地块
合计 317871.7 711519.1
注: 1、2017 年 1 月，公司将控股子公司宁波康瑞企业管理咨询有限公司 60%股权转让给杭州东松投
资管理有限公司，双方对嘉兴市经开 2016-19 号地块进行合作开发。股权转让完成后，公司拥有该地块 40%
的权益。
2、2017 年 3 月，公司将控股子公司宁波荣安教育投资管理有限公司 75%的股权均等转让给宁波景玺
置业有限公司、宁波荣耀置业有限公司和宁波梅山保税港区晏泽投资有限公司，四方各持 25%股权，共同
合作开发宁波市火车东站—潘火地段 JD13-02-09A 地块。股权转让完成后，公司拥有该地块 25%的权益。
（三）房地产出租情况
序号 项目名称 业态 地区 权益比例（%） 占地面积 建筑面积（㎡） 出租率（%）
（㎡）
1 宁波荣安大厦 写字楼 宁波 100 6238 43006 97
2 杭州荣安大厦 写字楼 杭州 100 5231 37000 94
（四）主要项目销售情况
项目名称 业态 地区 权益比例（%） 可供出售面积 预售（已售）面积 结 算 面 积
（㎡） （㎡） （㎡）
金域华府 住宅 台州 100 56617.52 157890.32 150045.97
凤凰城（一期） 住宅 宁海 100 18138.62 94853.51 7146.50
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凤凰城（二期） 住宅 宁海 100 93515.91 5651.08
香园（一期） 住宅 宁波 100 15182.26 171775.28 41888.51
香园（二期） 住宅 宁波 100 42239.12 26204.88
山语湖苑 住宅 宁波 100 8088.75 1995.83
心尚园 住宅 宁波 100 71029.35 8964.58
合计 304811.53 467335.48 199080.98
（五）融资情况
序号 融资类别 授信金额（万元） 融资余额（万元） 融资成本区间 期限结构
1 银行贷款 129000 81000 4.57%-5.41% 短期、中长期
2 债券 120000 120000 6.50% 3+2年
合计 249000 201000
三、未来发展
（一）行业发展趋势和竞争格局
2016年，在国家去库存战略及一系列刺激政策的影响下，房地产市场明显好转并不断趋
热。随着市场交易的回升，三四线城市的库存压力得到一定缓解。与此同时，受宽松货币环
境、阶段性供求紧张及地价上涨影响，热点城市房价快速攀升，泡沫风险加大。随着市场分
化的加剧， 2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程，政策分化进一步显
现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投
资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善
市场环境。四季度在多城调控政策密集出台后，市场走势渐趋平稳。热点城市的市场热度开
始回落，四季度成交量高位下调，新房及二手房价格涨幅也均出现回落。在土地市场上，2016
年房企销售回暖及宽松的资金环境，使得土地市场明显回暖，供需两旺，重点一二线城市高
价地块频出，诱发新一轮的调控。简而言之，随着因城施策在控风险与去库存基调下不断深
化，热点城市将面临量价回调，而三四线城市有望延续平稳走势。
公司项目主要所在地宁波市场，2016年一直处在“量价齐升”的通道上，伴随中央“去
库存”的主基调，在降首付、降契税等组合政策刺激下，宁波楼市紧跟大环境，各项成交纪
录履被刷新，去化量达到了历史大值。这一年，房市、土拍持续迎来供需两旺。以改善主导
的购房者需求全面激发，一、二手房市场成交再攀高点。第四季度以来，20余城政策收紧，
但宁波市场堪称“镇定”，年底还走出了一波多盘齐开的翘尾行情。总体而言，宁波2016年的
楼市发展态势是稳健、良好的。但是，从2016年四季度起，国内楼市又一轮的调控开始，多
个城市对房地产市场进行调控，加上银根收紧的趋势，未来楼市的成交会受到一定影响。其
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一是因为早年压抑的需求在2016年有了集中的释放；其二，高价地入市后，项目的房价会呈
现出较高的水平，势必会引起市场成交量下跌，因此，未来楼市可能迎来盘整的过程。
（二）公司发展战略
公司将继续坚持“以战略为导向，向管理要效益，控制风险，稳健发展”的经营发展思
路。以房地产开发为主营业务，做专做精，兼顾代建、建设相关产业的发展，快速开发，快
速回笼资金。在以房地产为主营业务的同时，进行多元化发展，加大对金融、教育、大健康
等领域的投入。
四、2017 年度董事会工作重点
（一）经营和管理
公司将以战略为导向，向管理要效益。继续坚持品质一流和服务客户的理念，不断提高
品牌影响力；继续加强标准化运营，努力实现快速周转；继续加强现金流管理，确保公司稳
健发展。
1、投资
土地储备方面，加大对宁波、杭州、台州、嘉兴区域的土地信息的拓展，继续深耕已进
入城市。同时密切关注长三角及环北京都市圈等区域土地信息，择机进入。计划完成台州 1
地块、杭州 2 地块、宁波 2 地块、嘉兴 1 地块的项目拓展。
在多元化投资方面，2017 年公司将继续加强对金融、大健康（医疗器械）、教育产业的
研究，在对境内外并购项目进行深入调研和考察的同时，进行适度的财务投资。同时，加强
投后管理，对已投项目进行跟踪管理。
2、产品营造
严格按照工程进度，确保项目快速开发；按时开放各项目销售示范区，增强客户体验感；
加强在建项目的检查督导，使项目的工程进度、质量处于可控范围；加强设计管理及创新，
对工程项目的设计全过程实现有效的管理及监控；加强成本管理，完善建筑安装成本数据库，
进行竣工结算项目的后评估，优化成本结构。
3、营销与招商
落实营销标准化工作，做好营销推广标准化，加强营销创新。做好顺势和造势，加强客
户关系营销，做好口碑传播；做好深度体验式营销；做好行销与全民营销；做好网络营销、
圈层精准营销、事件营销。
对持有型物业进一步做好招商管理工作，提高租金收益。
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4、客户服务与物业管理
加强客户关系管理，提高客户忠诚度；创新客户服务内容，做好增值服务，进一步提高
客户满意度；提高销售示范区的客户服务水平，树立良好的企业品牌形象；进一步加强物业
品牌宣传，在媒体宣传外，开展形式多样的公益、文体、趣味等社区文化活动，调动业主参
与的积极性，营造良好社区氛围的同时宣传荣安品牌。
5、内部管理
突出“标准化运营”和“现金流管理”两大管理主题，灵活运用绩效管理、流程管理、
计划管理三大管理工具，加强内控建设，提高计划管理实效，扬长补短，真正做到管理出效
益；不断优化人力资源管理体系，提高绩效管理水平，加强企业文化建设；贯彻落实公司“品
牌一流”的战略，在不断提高产品品质、客户服务水平的基础上，提升公司知名度和美誉度。
（二）董事会换届
本届董事会将于 2017 年 6 月履职到期，根据公司章程规定和公司发展战略需要，本届董
事会将依法合规做好董事会、董事会各专门委员会的换届改选以及新一届经营班子的聘任工
作。同时，确保董事会换届前后公司各项经营管理工作正常稳健运行，顺利完成新一届董事
会与本届董事会的工作交接。
（三）公司治理与企业内控
公司将严格按照法律法规相关要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构，建立
严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，规范公司运作，切实保障全体
股东与公司利益最大化。
（四）信息披露
董事会将认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，进一步提高信息披露的质量和
时效性，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度。
（五）投资者关系管理
2017 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，积极搭建多渠道、多层次的
沟通平台，着力提高中小投资者的参与度。树立良好的服务意识，进一步树立尊重投资者、
回报投资者的理念。积极探索，规范操作，努力提升公司投资者关系管理工作的水平，树立
公司良好的资本市场形象。
2016 年，公司董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。 2017 年，
在本届董事会最后一个履职年度里，董事会将继续从全体股东的利益出发，恪尽职守，勤勉
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履职，扎实做好董事会的日常工作，努力实现公司治理水平的提升、经营效益的提高和风险
防控能力的强化，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
二○一七年四月二十五日
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