证券代码：000517       证券简称：荣安地产       公告编号：2018-084
         债券代码：112262        债券简称：15 荣安债


              荣安地产股份有限公司
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会名称：2018 年第五次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第二十六次临
时会议决定召开。
    3、会议召开的合法、合规性：
    董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 30 日（星期一）下午 14：45。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
7 月 30 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2018 年 7 月 29 日 15:00-2018 年 7 月 30 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 23 日。
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2018 年 7 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书
出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

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    （3）公司聘请的律师。
       8、现场会议地点：荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。

       二、会议审议事项
    1、审议《关于对外提供财务资助的议案》
    2、审议《关于对外提供担保的议案》
    （议案具体内容刊登于 2018 年 7 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）

       三、提案编码
                                                                             备注
   提案编
                           提案名称                                    该列打勾的栏
   码
                                                                         目可以投票
   非累积投票提案

        1.00    《关于对外提供财务资助的议案》                              √

        2.00    《关于对外提供担保的议案》                                  √

       四、会议登记方式
       1、登记时间：2018 年 7 月 26 日 9:00-16:30
       2、登记地点：董事会办公室
       3、登记方式：
       （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证
办理出席会议资格登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、
授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
       （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为
准。
       4、会议联系方式
          联系人：邓华堂
          地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦 18F（A）、19F、20F
          邮编：315010
          电话：0574-87312638 13957403745        传真：0574-87310668

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    5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

    六、备查文件

    荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十六次临时会议决议
    附件：1、参加网络投票的具体操作流程
          2、授权委托书
    特此公告。


                                                      荣安地产股份有限公司董事会
                                                       二〇一八年七月十四日




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附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 7 月 30 日的交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 29 日（现场股东大会召开前一日）下
午 15:00，结束时间为 2018 年 7 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                                   授 权 委 托 书


       兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人签名(盖章)：                           被委托人签名：




     委托人身份证号码：                           被委托人身份证号码：




     委托人股东帐号：                             持有股数：




     委托日期：                                   有效日期：




     委托表决事项：

                                                                              表决意向
序号                               议案名称
                                                                       同意     反对     弃权
1.00       《关于对外提供财务资助的议案》
2.00       《关于对外提供担保的议案》

    注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、

“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

    2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持

股份数的表决结果应计为“弃权”。

    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。




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