证券代码：000517       证券简称：荣安地产        公告编号：2019-005

         债券代码：112262       债券简称：15 荣安债


                     荣安地产股份有限公司
 第十届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十四次临时会议通知于 2019 年 1 月 22

日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯方式召开，

应到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议由董事长王久芳提议召开，会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
    表决结果：     8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供财务资助的公
告》（公告编号：2019-006）
    2、审议通过《关于对外提供担保的议案》
    表决结果：     8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2019-007）

    3、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的

议案》
    表决结果：     8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国


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证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）

    特此公告。




                                          荣安地产股份有限公司董事会

                                              二○一九年一月二十八日




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