证券代码：000517       证券简称：荣安地产        公告编号：2019-012
       债券代码：112262       债券简称：15 荣安债


               荣安地产股份有限公司
        2019 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 22 日（星期五）下午 14:45；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 2 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 21 日 15:00-2019 年 2 月 22 日 15:00
的任意时间。
    2、召开地点：荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
    5、主持人：公司董事长王久芳。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参与投票的股东（代理人）共 13 人，代表股份 2,475,715,676 股，占公司有

                                        １
表决权股份总数的 77.7568%。
     2、现场会议出席情况
     现场出席股东大会的股东（代理人）共 8 人，代表股份 2,474,475,176 股，
占公司有表决权股份总数的 77.7178%。
     3、网络投票情况
     通过网络投票的股东（代理人）共 5 人，代表股份 1,240,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0390%。
     4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出
席情况
     参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 7 人，代表股份 4,412,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1386%。
     5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方
式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：


                                                            反对股份 弃权股 赞成率
审   议    案    投票情况        股份数（股） 赞成股份（股）
                                                              （股） 份（股） （%）

                      全体投票 2,475,715,676     2,474,592,276 1,123,400   0 99.9546%
1、《关于对外
                其中：现场投票 2,474,475,176     2,474,475,176         0   0 100.0000%
提供担保的议
                      网络投票       1,240,500        117,100 1,123,400    0 9.4397%
案》
                中小投资者投票       4,412,400      3,289,000 1,123,400    0 74.5399%

     表决结果：上述议案获得本次有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
     2、出席律师：肖玥、陈龙
     3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法
                                            ２
律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、荣安地产股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议
    2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书


    特此公告。




                                             荣安地产股份有限公司董事会
                                                 二○一九年二月二十二日




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