证券代码：000517     证券简称：荣安地产       公告编号：2019-066

         债券代码：112262     债券简称：15 荣安债


                    荣安地产股份有限公司
 第十届董事会第四十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十一次临时会议通知于 2019 年 8 月 12

日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019 年 8 月 15 日以现场结合通讯方

式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700

号）。

    本次会议应到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名（其中董事张蔚欣、独立董事

蒋岳祥以通讯方式出席）。本次会议由董事长王久芳主持，会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
    表决结果：     8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供财务资助的公
告》（公告编号：2019-067）

    特此公告。




                                              荣安地产股份有限公司董事会

                                                    二○一九年八月十六日


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