证券代码：000517     证券简称：荣安地产       公告编号：2019-093

         债券代码：112262     债券简称：15 荣安债


                    荣安地产股份有限公司
 第十届董事会第四十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况

    荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第四

十五次临时会议通知于 2019 年 11 月 26 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议

于 2019 年 11 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 名，实际参加表决董事

8 名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议有效成立。

    二、会议审议情况

    会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于对外提供担保的议案》
    表决结果：     8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外
提供担保的公告》（公告编号：2019-094）。

    2、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2019 年第九次临时股东大会的
议案》
    表决结果：     8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份

有限公司关于召开 2019 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-095）

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    三、备查文件

    1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十五次临时会议决议
    2、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十五次临时会议相
关事项的独立意见
   特此公告。




                                         荣安地产股份有限公司董事会

                                            二○一九年十一月三十日




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