浙江和义观达律师事务所                                          法律意见书



                           浙江和义观达律师事务所
                          关于荣安地产股份有限公司
                         2020 年第一次临时股东大会的

                               法 律 意 见 书


致：荣安地产股份有限公司


     浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2020 年 1 月 20 日召开
的 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称 “《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地
产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意
见书。


     为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与
本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正
本或原件相符。


     本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公

告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。


     本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以
外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。


     本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：




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     一、本次股东大会的召集、召开程序
     （一）本次股东大会的召集

     1．本次股东大会系由 2020 年 1 月 2 日召开的公司第十届董事会第四十六次
会议作出决议召集。公司董事会已于 2020 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易
所网站（www.szse.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《荣安地产股份
有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

     2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席
会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。


     （二）本次股东大会的召开
     1.本次股东大会于 2020 年 1 月 20 日按上述会议通知的时间、地点、方式召

开。
     2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会
作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
     经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


     二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
     （一）出席本次股东大会人员的资格
     1.出席本次股东大会的人员包括：
     （1）截至 2020 年 1 月 13 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
     （2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
     2. 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 13 人 ， 代 表 股 份
2,475,750,115 股，占公司在股权登记日总股份的 77.7579%。
     经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


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     （二）本次股东大会召集人的资格
     本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


     三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
     （一）本次股东大会的表决程序
     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所
载明的议案，即《关于对外提供财务资助的议案》、《关于对购买经营性土地事
项进行授权管理的议案》、《关于对对外投资事项进行授权管理的议案》、《关
于对外担保预计情况的议案》及《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议
案》，并有效通过了上述议案。
     经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


     （二）本次股东大会的表决结果
     经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。


     四、结论意见


     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事
项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
     （以下无正文）




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（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）




浙江 和 义观 达 律师 事 务所          单位负责人：   童全 康




                                      经办律师：     陈   农




                                      经办律师：     肖   玥




                                                二○二○年一月二十日




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