股 票 代 码 ： 000518     股 票简称：四环生物         公 告 编 号 ： 临 -2019-46 号



                        江苏四环生物股份有限公司

                    第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2019 年 10 月 29 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董

事会第十六次会议。本公司于 2019 年 10 月 18 日以电话方式发布了召开董事会

的通知。出席会议董事应到 6 名，实到 6 名，分别为孙国建、朱正洪、许琦、沈

晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形

成的决议合法、有效。

    经与会董事审议，通过以下决议及议案：

    审议通过了《2019 年三季度报告全文及正文》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    董事许琦表示弃权，理由为公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调

查，本人对现任的财务还是缺乏足够的信任度。




     特此公告。




                                                    江苏四环生物股份有限公司

                                                             2019 年 10 月 29 日




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