中兵红箭:第九届董事会第四十二次会议决议公告2017-09-06
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2017-76
中兵红箭股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第四十二次会议通知已于2017年9月1日以邮件和口头通知
的方式向全体董事发出,会议于2017年9月5日以通讯表决的方
式召开。公司董事会成员9人,实际参与表决的董事9人,分别
为陈建华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志
宏、郑锦桥、韩赤风。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于委派山东北方滨海机器有限公司董事
的议案》
同意委派杨守杰同志为全资子公司山东北方滨海机器有
限公司董事,与其原董事李晓颖、职工董事高宝常共同组成董
事会,推荐李晓颖为其董事长(法定代表人)。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公
司修订公司章程的议案》
同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司对其公司章
程的修订。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 6 日