证券代码：000519      证券简称：中兵红箭      公告编号：2017-77




         关于向全资子公司山东北方滨海机器有限公司

            委派董事并同意其修订公司章程的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5
日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第四十二次会议，审议
通过了《关于委派山东北方滨海机器有限公司董事的议案》和《关
于全资子公司山东北方滨海机器有限公司修订公司章程的议
案》。
    为规范、完善子公司法人治理结构，依据《公司法》及相关
规定，同意委派杨守杰同志为山东北方滨海机器有限公司（以下
简称“北方滨海”）董事，与北方滨海原董事李晓颖、职工董事
高宝常共同组成北方滨海董事会。
    为加强国有控股上市公司及子公司党的领导，巩固党委的领
导核心和政治核心地位，同意北方滨海在其原《公司章程》中新
增党建的内容。
北方滨海应及时办理工商变更、备案登记等相关事宜。
特此公告。
                         中兵红箭股份有限公司
                                董事会

                           2017 年 9 月 6 日