中兵红箭:第九届监事会第三十次会议决议公告2017-10-27
证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2017-86
中兵红箭股份有限公司
第九届监事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事
会第三十次会议通知已于2017年10月23日以邮件和口头通知
的方式向全体监事发出,会议于2017年10月25日以通讯表决的
方式召开。公司监事会成员5人,实际参与表决监事5人,分别
为王霞、王建文、周子平、刘善跃、文均。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司监事会审议并表决如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限
公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
监事会
2017年10月27日