证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-49
关于 2017 年度日常关联交易金额调整
及 2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2017 年度日常关联发生及调整情况
公司日常关联交易主要为公司及各子公司与中国兵器
工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）及其附属企业、
豫西工业集团有限公司（以下简称“豫西集团”）及其附属
企业之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、
劳务、服务；租赁房产、设备等经营日常业务。以及接受兵
工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）提供的存贷
款金融服务业务。
目前军品采购模式，公司与兵器集团附属企业的购销业
务是按照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交
易双方对定价原则没有决定权。本公司与各关联方非军品业
务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。
2017 年公司与上述关联方之间发生的经股东大会批准
同意的关联交易金额额度为 260,334 万元，实际发生金额为
203,219 万元。剔除与财务公司之间发生的关联交易金额，
其他日常关联交易实际发生金额为 136,319 万元，超过原预
计金额 22,985 万元。基本情况如下：向关联方采购原材料、
半成品实际金额 69,734 万元，较原预计金额 57,600 万元增
加 12,134 万元；向关联方销售商品、产品实际发生金额
62,894 万元，较原预计金额 53,800 万元增加 9,094 万元；
向关联方提供劳务、服务实际发生金额 184 万元，较原预计
金额增加 174 万元；接受关联方提供的劳务、服务实际发生
金额 1,747 万元，较原预计金额增加 1,667 万元；向关联方
承租房产、设备实际发生金额 100 万元，较原预计金额 90
万元增加 10 万元。2017 年度日常关联交易超出预计金额是
公司为适应市场需求和实际经营发展情况所致，非公司主观
故意因素，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易
价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东
的利益。
2017 年度日常关联交易金额调整情况
实际发生 需调整关联
关联交易类 关联交 原预计金
关联人 金额（万 交易金额 备注
别 易内容 额（万元）
元） （万元）
兵器集团及其 商品、材
49,000 60,849 +11,849
附属企业合计 料
向关联方采
豫西集团及其 商品、材
购原材料、 8,600 8,885 +285
附属企业合计 料
半成品
合计 -- 57,600 69,734 +12,134
实际发生 需调整关联
关联交易类 关联交 原预计金
关联人 金额（万 交易金额 备注
别 易内容 额（万元）
元） （万元）
商品、材
兵器集团及其
料及劳 14,800 24,110 +9,310
附属企业合计
务
向关联方销
商品、材
售商品、产 豫西集团及其
料及劳 39,000 38,784 -216
品 附属企业合计
务
合计 -- 53,800 62,894 +9,094
兵器集团及其 燃料和
1,200 1,191 -9
附属企业合计 电力
向关联方采
豫西集团及其 燃料和
购燃料和动 0 0 0
附属企业合计 电力
力
合计 -- 1,200 1,191 -9
兵器集团及其 燃料和
0 0 0
附属企业合计 电力
向关联方销
豫西集团及其 燃料和
售燃料和动 550 469 -81
附属企业合计 电力
力
合计 -- 550 469 -81
兵器集团及其 检测费
0 112 +112
附属企业合计 等
向关联方提
豫西集团及其 检测费
供劳务、服 10 72 +62
附属企业合计 等
务
合计 -- 10 184 +174
兵器集团及其 试验费
80 1,724 +1,644
附属企业合计 等
接受关联方
豫西集团及其 试验费
提供的劳 0 23 +23
附属企业合计 等
务、服务
合计 -- 80 1,747 +1,667
兵器集团及其 房屋及
向关联方出 0 0 0
附属企业合计 设备
租房产、设
豫西集团及其 房屋及
备 4 0 -4
附属企业合计 设备
实际发生 需调整关联
关联交易类 关联交 原预计金
关联人 金额（万 交易金额 备注
别 易内容 额（万元）
元） （万元）
合计 -- 4 0 -4
兵器集团及其 房屋及
0 0 0
附属企业合计 设备
向关联方承
豫西集团及其 房屋及
租房产、设 90 100 +10
附属企业合计 设备
备
合计 -- 90 100 +10
接受关联方 兵工财务有限
贷款 147,000 66,900 0
提供的贷款 责任公司
（二）日常关联交易概述
公司已于 2018 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三会议
和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2017 年度
日常关联交易金额调整及 2018 年度日常关联交易预计的议
案》，现将具体内容公告如下：
2018 年，公司向关联方采购原材料、半成品的总额预计
为 70,500 万元；向关联方销售商品、产品总额预计为 28,020
万元；向关联方采购燃料和动力总额预计为 1,560 万元；向
关联方销售燃料和动力总额预计为 300 万元；向关联方提供
的劳务、服务总额预计为 50 万元；接受关联方提供的劳务、
服务总额预计为 2,310 万元；向关联方承租房产、设备总额
预计为 150 万元；接受关联方提供的贷款总额预计不超过
10.8 亿元。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上
述交易构成关联交易事项。2018年，公司与上述关联人发生
关联交易预计总金额210,890万元，2017年同类交易实际发
生总金额203,219万元。
董事会审议上述关联交易时，关联董事陈建华、魏军、李
晓颖、扈乃祥回避表决，其余参加会议的5名董事一致表决
同意通过该项议案。
本关联交易事项尚须获得 2017 年年度股东大会的批准，
与该交易有关的关联股东豫西集团、中兵投资管理有限公
司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有
限公司、江南工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、
中国北方工业公司、西安现代控制技术研究所将在股东大会
上对该议案回避表决。
（三）预计日常关联交易类别和金额
2018 年度日常关联交易预计类型和金额
合同签订 截至披露 上年发
关联交易 关联交 关联交易定价 金额或预 日已发生 生金额
关联人
类别 易内容 原则 计金额 金额（万 （万
（万元） 元） 元）
军品按军方定
兵器集团及其 商品、材
价、民品按不 59,900 8,290 60,849
附属企业合计 料
偏离市场价
向关联方
采购原材 军品按军方定
豫西集团及其 商品、材
料、半成品 价、民品按不 10,600 1,754 8,885
附属企业合计 料
偏离市场价
合计 -- -- 70,500 10,044 69,734
向关联方 商品、材 军品按军方定
兵器集团及其
销售商品、 料及劳 价、民品按不 27,820 1,369 24,110
附属企业合计
产品 务 偏离市场价
合同签订 截至披露 上年发
关联交易 关联交 关联交易定价 金额或预 日已发生 生金额
关联人
类别 易内容 原则 计金额 金额（万 （万
（万元） 元） 元）
商品、材 军品按军方定
豫西集团及其
料及劳 价、民品按不 200 0 38,784
附属企业合计
务 偏离市场价
合计 -- -- 28,020 1,369 62,894
兵器集团及其 燃料和
不偏离市场价 1,560 142 1,191
附属企业合计 电力
向关联方
采购燃料 豫西集团及其 燃料和
不偏离市场价 0 0 0
和动力 附属企业合计 电力
合计 -- -- 1,560 142 1,191
兵器集团及其 燃料和
不偏离市场价 0 0 0
附属企业合计 电力
向关联方
销售燃料 豫西集团及其 燃料和
不偏离市场价 300 137 469
和动力 附属企业合计 电力
合计 -- -- 300 137 469
兵器集团及其 检测费
不偏离市场价 2 0 112
附属企业合计 等
向关联方
提供劳务、 豫西集团及其 检测费
不偏离市场价 48 29 72
服务 附属企业合计 等
合计 -- -- 50 29 184
兵器集团及其 试验费
不偏离市场价 2,310 763 1,724
附属企业合计 等
接受关联
方提供的 豫西集团及其 试验费
不偏离市场价 0 0 23
劳务、服务 附属企业合计 等
合计 -- -- 2,310 763 1,747
兵器集团及其 房屋及
不偏离市场价 0 0 0
附属企业合计 设备
向关联方
豫西集团及其 房屋及
出租房产、 不偏离市场价 0 0 0
附属企业合计 设备
设备
合计 -- -- 0 0 0
向关联方 兵器集团及其 房屋及
不偏离市场价 0 0 0
承租房产、 附属企业合计 设备
合同签订 截至披露 上年发
关联交易 关联交 关联交易定价 金额或预 日已发生 生金额
关联人
类别 易内容 原则 计金额 金额（万 （万
（万元） 元） 元）
设备 豫西集团及其 房屋及
不偏离市场价 150 0 100
附属企业合计 设备
合计 -- -- 150 0 100
接受关联
兵工财务有限
方提供的 贷款 不偏离市场价 108,000 0 66,900
责任公司
贷款
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
2017 年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发
实际发 预计金 额占同类 生额与 披露日
关联交 关联交易
关联人 生金额 额（万 业务比例 预计金 期及索
易类别 内容
（万元） 元） （%） 额差异 引
（%）
兵器集团及
商品、材
其附属企业 60,849 49,000 23.21 24.18 2017 年
向关联 料
合计 4 月 26
方采购
豫西集团及 日
原材 商品、材
其附属企业 8,885 8,600 3.39 3.31 公告编
料、半 料
合计 号：
成品
2017-27
合计 -- 69,734 57,600 21.07
兵器集团及
商品、材
其附属企业 24,110 14,800 5.05 62.91 2017 年
料及劳务
向关联 合计 4 月 26
方销售 豫西集团及 日
商品、 商品、材
其附属企业 38,784 39,000 8.12 -0.55 公告编
产品 料及劳务
合计 号：
2017-27
合计 -- 62,894 53,800 16.9
兵器集团及 2017 年
向关联 燃料和电
其附属企业 1,191 1,200 0.45 -0.75 4 月 26
方采购 力
合计 日
燃料和
豫西集团及 燃料和电 公告编
动力 0 0
其附属企业 力 号：
实际发生 实际发
实际发 预计金 额占同类 生额与 披露日
关联交 关联交易
关联人 生金额 额（万 业务比例 预计金 期及索
易类别 内容
（万元） 元） （%） 额差异 引
（%）
合计 2017-27
合计 -- 1,191 1,200 -0.75
兵器集团及
燃料和电
其附属企业 0 0 2017 年
力
向关联 合计 4 月 26
方销售 豫西集团及 日
燃料和电
燃料和 其附属企业 469 550 0.10 -14.73 公告编
力
动力 合计 号：
2017-27
合计 -- 469 550 -14.73
兵器集团及
其附属企业 检测费等 112 0 0.02 2017 年
向关联 合计 4 月 26
方提供 豫西集团及 日
劳务、 其附属企业 检测费等 72 10 0.02 620 公告编
服务 合计 号：
2017-27
合计 -- 184 10 1,740
兵器集团及
其附属企业 试验费等 1,724 80 0.66 2,055 2017 年
接受关 合计 4 月 26
联方提
豫西集团及 日
供的劳
其附属企业 试验费等 23 0 0.01 公告编
务、服
合计 号：
务
2017-27
合计 -- 1,747 80 2,083
兵器集团及 2017 年
房屋及设
向关联 其附属企业 0 0 4 月 26
备
方出租 合计 日
房产、 豫西集团及 公告编
房屋及设
设备 其附属企业 0 4 号：
备
合计 2017-27
实际发生 实际发
实际发 预计金 额占同类 生额与 披露日
关联交 关联交易
关联人 生金额 额（万 业务比例 预计金 期及索
易类别 内容
（万元） 元） （%） 额差异 引
（%）
合计 -- 0 4
兵器集团及
房屋及设
其附属企业 0 0 2017 年
备
向关联 合计 4 月 26
方承租 豫西集团及 日
房屋及设
房产、 其附属企业 100 90 100 11.11 公告编
备
设备 合计 号：
2017-27
合计 -- 100 90 11.11
2017 年
接受关 4 月 26
联方提 兵工财务有 日
贷款 66,900 147,000 54.49 -54.49
供的贷 限责任公司 公告编
款 号：
2017-27
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及履约能力分析
公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业，且关联
交易多为国家要求保密的军品业务。民品业务关联方均为公
司多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支付款
项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对
生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司
合作的经验来看，形成坏账的可能性较小。
军品关联购销业务是按照国家相关规定，经军方价格审
核后确定并执行，成交价格相对稳定但交易双方对定价原则
没有决定权。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关
联方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结
算；若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场
价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购
或销售价格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，
以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，
价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价
格公允。
军品价格则由军方确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销
售商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作,
是合理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述
关联方保持交易。
（二）对公司的影响
公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配
置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选
择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，
公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对
公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生实
质影响。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为：公司2017年度的日常关联交易能够
按照股东大会批准的决议执行，交易行为遵循市场原则，交
易价格公平、公正；交易各方诚实、守信地履行交易协议的
有关约定，交易行为符合有关法律法规的规定，不存在违规
情形。
公司预计2018年度的日常关联交易符合国家有关法律、
法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，该交易可保证
公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格确保不
高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会
公众股东的利益。
因此，同意将本议案提交公司第十届董事会第三次会议
审议，如获通过尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）独立意见
公司独立董事认为：公司对 2017 年度日常关联交易金
额调整及 2018 年度日常关联交易预计属于日常经营业务，
关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开
的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司
章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不
会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东
的利益。
因此，同意公司《关于 2017 年度日常关联交易金额调
整及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议
案提交 2017 年年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第三次会议决议；
（二）中兵红箭股份有限公司关于公司第十届董事会第
三次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见；
（三）中兵红箭股份有限公司独立董事对第十届董事会
第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 20 日