证券代码：000519   证券简称：中兵红箭    公告编号：2018-63



                中兵红箭股份有限公司
          第十届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第五次会议通知已于2018年5月28日以邮件和口头通知
的方式向全体董事发出，会议于2018年5月30日以通讯表决
的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，
分别为陈建华、魏军、李晓颖、扈乃祥、李玉顺、牛建伟、
韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议审议并表决如下：
    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任韩韬先生为公司第十届董事会董事会秘书。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘
书的公告》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限
公司拟增加经营范围的议案》
    同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司在原经营
范围上增加“废旧弹药拆分利用销毁及爆炸性废物的销毁处
理和回收利用”的内容。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司河南北
方红阳机电有限公司拟增加经营范围的公告》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。




                                中兵红箭股份有限公司
                                      董事会
                                  2018年5月31日