中兵红箭股份有限公司独立董事

       关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们
作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第十
届董事会第五次会议审议的关于聘任公司董事会秘书事项
发表以下独立意见：

   一、公司第十届董事会聘任韩韬先生为第十届董事会秘

书是在公司充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业能

力、管理经验等情况的基础上进行的。韩韬先生已取得了

深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且经公司提

交深圳证券交易所审核后无异议。被聘任人韩韬先生具备

担任公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任所聘岗位的

职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等

法律、法规、规章、规范性文件所规定的不得担任上市公




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司董事会秘书的情形，且不属于失信被执行人。因此，我们

同意聘任韩韬先生担任公司第十届董事会董事会秘书。
    二、董事会对上述事项的审议及表决符合《公司法》的
法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
程序合法、有效。



    独立董事：韩赤风   吴忠   董敏


                                  2018 年 5 月 30 日




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