证券代码：000519   证券简称：中兵红箭    公告编号：2018-64



                 中兵红箭股份有限公司
             关于聘任公司董事会秘书的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事
会第五次会议于2018年5月30日以通讯表决的方式召开，审
议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第十
届董事会同意聘任韩韬先生为公司第十届董事会董事会秘
书。现将相关情况公告如下：

    一、个人简介

    韩韬，男，汉族，1962年7月出生，毕业于河南广播电
视大学，中共党员，高级经济师。历任国营第5103厂计划处
副处长、厂长助理、副厂长，河南红阳工业有限责任公司副
总经理，河南北方红阳工业集团有限公司董事、副总经理，
豫西工业集团有限公司董事、副总经理，河南北方红阳机电
有限公司监事会主席等，现任中兵红箭股份有限公司副总经
理（代行董事会秘书职责），河南北方红阳机电有限公司监
事会主席。
    韩韬先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。公司已将韩韬的任职材料报送深圳证券交易所审
核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。

    韩韬先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持
有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司董事
会秘书所必备的管理和专业经验，经登录最高人民法院网查
询，其不属于“失信被执行人”。

    二、联系方式

    电话：0377-83880269

    传真：0377-83882888

    电子邮箱：hjhantao@163.com

    通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限
公司院内

    特此公告。

                          中兵红箭股份有限公司董事会
                                 2018年5月31日