证券代码：000519    证券简称：中兵红箭     公告编号：2018-116


      关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司
     拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
12 月 4 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第
九次会议，审议通过了《关于全资子公司南阳北方向东工业有
限公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意
公司全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方
向东”）拟使用不超过人民币 5,000 万元闲置自有资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
现将有关情况公告如下：
     一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情
况
     为提高自有资金使用效率，基于股东利益最大化原则，在
保证生产经营资金需求的前提下，北方向东拟使用部分闲置自
有资金进行现金管理，具体情况如下：
     1.现金管理种类

                               -1-
       本次北方向东进行现金管理包括办理对公结构性存款等
安全性高，符合保本性要求的业务；不用于其他证券投资，不
购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
       2.现金管理额度
       在保证生产经营资金需求的前提下，本次北方向东拟使用
闲自有集资金进行现金管理额度为不超过人民币 5,000 万元，
在此额度内资金可以滚动使用。
       3.现金管理有效期
       自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
       二、风险控制措施
       1.北方向东将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等有关规定，选择办理对公结构性存款、定期存
款等安全性高，符合保本性要求的业务。北方向东财务相关人
员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现存在可能
影响资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风
险。
       2.北方向东将在确保生产经营资金需求的前提下，合理安
排并选择相适应理财产品的种类和期限。
       3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
       4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息
披露工作。

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    三、对公司的影响
    1.公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，包括办
理对公结构性存款等安全性高，符合保本性要求的业务，是在
确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进
行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营
业务的正常发展。
    2.通过对闲置的自有资金适时进行现金管理，有利于提高
资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
    四、独立董事意见
    北方向东在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风
险的情况下，以总额不超过人民币 5,000 万元暂时闲置自有资
金办理对公结构性存款，期限在 3-12 个月之间，符合国家法
律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使
用效率，不存在损害公司股东利益的情形。该事项的审议程序
符合监管要求。同意全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟
使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》。
    五、监事会意见
    北方向东在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风
险的情况下，以总额不超过人民币 5,000 万元暂时闲置自有资


                          -3-
金办理对公结构性存款，期限在 3-12 个月之间，符合国家法
律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使
用效率，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序
符合监管要求。
    董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，程序合法有效。同意全资子公司南阳北方向
东工业有限公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第九次会
议相关事项的意见》
       六、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十一次会议决
议；
    2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；
    3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见；
    4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第九
次会议相关事项的意见；
    特此公告。


                                 中兵红箭股份有限公司
                                        董事会
                                   2018 年 12 月 6 日
                          -4-