证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-111


               中兵红箭股份有限公司
        第十届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十一次会议通知已于2018年11月29日以邮件和口头通知
的方式向全体董事发出，会议于2018年12月4日以现场会议的
方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事6人，分别
为陈建华、李晓颖、扈乃祥、李玉顺、牛建伟、吴忠。董事魏
军先生因工作原因，未能出席会议，授权董事陈建华先生代为
出席，并就本次董事会所议事项进行表决；独立董事韩赤风先
生、董敏女士，因工作原因未能出席会议，授权独立董事吴忠
先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长陈建华先生主持，经与会董事认真审议，采
取记名投票表决方式，形成以下决议：
    一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    经与会董事研究讨论，公司本次前期会计差错更正事项符

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合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更
正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务
信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务报表能更
准确地反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东的合法
权益的情形，与会董事同意本事项。独立董事对此事项发表了
独立意见，监事会发表了同意意见，大华会计师事务所（特殊
普通合伙）对此事项出具了审核报告。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司关于前期会计差错更正的公告》、《中兵红箭股份有限
公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独
立意见》、《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会
第九次会议相关事项的意见》、《中兵红箭股份有限公司前期
会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2018]00503
9号）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于前期会计差错更正导致再次触发回购
重组标的资产未完成业绩承诺所对应股份的议案》
    同意对因前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的
资产未完成业绩承诺对应股份进行补偿。独立董事对该事项发
表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见，大华

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会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了审核报告。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完
成业绩承诺所对应股份的公告》、《关于会计差错更正事项导致
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明及致歉函》、《中兵红箭
股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关
事项的事前认可意见》、《中兵红箭股份有限公司独立董事关于
第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《中兵红箭
股份有限公司监事会关于第十届监事会第九次会议相关事项
的意见》、《中兵红箭股份有限公司由于前期会计差错更正导致
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字
[2018]005075 号）。

    本议案为关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、李晓颖、
扈乃祥回避表决。
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办
理回购股份后注销相关事宜的议案》；
    同意提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后
注销相关事宜或股份赠与相关事宜。具体内容详见同日刊登于
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权公司董
事会全权办理回购股份后注销相关事宜的公告》。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公
司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    同意全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用5,000万
元人民币闲置自有资金进行现金管理，期限在3-12个月之间。
独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了同意意见。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北
方向东工业有限公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》、《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见》、《中兵红箭股份有限公司
监事会关于第十届监事会第九次会议相关事项的意见》。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过《关于调整2018年度日常关联交易预计金额
的议案》；

    同意对 2018 年度日常关联交易预计金额的调整，独立董
事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了同
意意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股

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份有限公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计金额的公
告》、《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第
十一次会议相关事项的事前认可意见》、《中兵红箭股份有限
公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独
立意见》、《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会
第九次会议相关事项的意见》。
    本议案为关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、李晓颖、
扈乃祥回避表决。

    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

    同意公司 2018 年度利润分配预案。独立董事对该事项发
表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见。具体
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关
于 2018 年度利润分配预案的公告》、《中兵红箭股份有限公
司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立
意见》、《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第
九次会议相关事项的意见》。

    赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

    七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

    同意对公司《董事会议事规则》的修订。

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    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

    八、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

    同意对公司《关联交易决策制度》的修订。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

    九、审议通过《关于制订〈中兵红箭股份有限公司董事会
提案管理办法〉的议案》；

    同意制订《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》，
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中
兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    十、审议通过《关于制订〈中兵红箭股份有限公司重大事
项内部报告和保密制度〉的议案》；

    同意制订《中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保
密制度》，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制度》。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    十一、审议通过《关于制订〈中兵红箭股份有限公司投资
管理办法〉的议案》；

    同意制订《中兵红箭股份有限公司投资管理办法》，详见


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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中兵红
箭股份有限公司投资管理办法》。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    十二、审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大
会的议案》。

    公司董事会拟于2018年12月21日召开公司2018年度第三
次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。具体
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开中兵红箭股份有
限公司2018年度第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。


                         中兵红箭股份有限公司
                                 董事会

                           2018 年 12 月 6 日




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