中兵红箭：第十届董事会第十三次会议决议公告2019-04-23
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-12
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红
箭”）第十届董事会第十三次会议通知已于2019年4月9日以
邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2019年4月
19日以现场会议的方式在南阳召开。公司董事会成员9人，
出席现场会议董事会6人，分别为陈建华、魏军、扈乃祥、
牛建伟、韩赤风、董敏。董事李晓颖先生和李玉顺先生因工
作原因未能出席会议，分别授权董事陈建华先生和牛建伟先
生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决；独立董事
吴忠先生，因工作原因未能出席会议，授权独立董事韩赤风
先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。公司部
分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈建华先生主持，经与会董事认真审议，
采取记名投票表决方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
同意通过公司2018年度董事会工作报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
二、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
同意通过公司2018年度总经理工作报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
同意通过公司2018年年度报告全文及摘要。详见同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度
报告全文》和《2018年年度报告摘要》。
监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
同意通过2018年度财务决算报告，大华会计师事务所
(特殊普通合伙)已出具大华审字[2019]002649号审计报告，
于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
五、审议通过《关于2019年度财务预算（草案）的议案》
同意通过公司2019年度财务预算（草案）的议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
六、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
同意向全体股东每 10 股派发现金股利 0.41 元（含税），
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 20
18 年度利润分配方案的公告》。
独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
七、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
同意公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告，
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，大华会计师事
务所出具了专项鉴证报告。独立董事和监事会发表了同意意
见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于中兵红箭股份有限公司2018年度内
部控制自我评价报告的议案》
同意公司 2018 年度内部控制自我评价报告。详见同日
刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2018
年度内部控制自我评价报告》。
独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、听取《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议通过《关于确定 2018 年度非独立董事、高级
管理人员报酬的议案》
同意通过 2018 年度非独立董事、高级管理人员报酬议
案。
独立董事发表了独立意见。于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
十一、审议通过《关于2019年度生产经营计划的议案》
同意公司2019年度生产经营计划。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于2019年固定资产投资计划的议案》
同意公司2019年度固定资产投资计划。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
十三、审议通过《关于2019年度军民品科研项目投资计
划安排的议案》
同意公司2019年度军民品科研项目投资安排。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于2019年度拟处置固定资产的议案》
同意公司2019年度拟处置固定资产的方案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议
案》
同意公司对2019年日常关联交易的预计。详见同日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于
2019年度日常关联交易预计的公告》
独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表
了同意意见。于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
本议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、李
晓颖、扈乃祥回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
十六、审议通过《关于2019年度综合授信的议案》
同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地
方商业银行申请总额不超过18.2亿元的综合授信额度。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
关于 2019 年度综合授信的公告》。
独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表
了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
本议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、李
晓颖、扈乃祥回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
十七、审议通过《关于为全资子公司2019年度融资提供
担保的议案》
同意公司为全资子公司提供人民币 15.92 亿元的担保。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于
为全资子公司 2019 年度融资提供担保的公告》。
独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表
了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
本议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、李
晓颖、扈乃祥回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
十八、审议通过《关于调整全资子公司中南钻石有限公
司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚
晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”和“超
硬材料研发中心建设项目”实施进度的议案》
同意全资子公司中南钻石有限公司对“精密加工用高品
级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）
系列刀具材料产业化项目”和“超硬材料研发中心建设项目”
实施进度的调整。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭
股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监
事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
十九、审议通过《关于拟调整“江西申田碳素有限公司
年产 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目”建设内容的
议案》
同意公司对“江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种
石墨（等静压）生产线项目”建设内容的调整。详见同日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于全资子公司江西申田碳素有限公司
年产 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目建设内容调整
的公告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监
事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
二十、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司以
“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工
业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
同意全资子公司中南钻石有限公司“南阳大颗粒钻石产
品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建
设项目”节余募集资金永久补充流动资金。详见同日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳
大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石
产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监
事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。
二十一、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业
有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2.5 亿元，使
用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之
日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司
吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监
事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十二、审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意聘请大华会计师为公司2019年度财务决算和内部
控制审计服务机构。
独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表
了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二十三、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的
议案》
同意公司及子公司2018年度对相关资产计提资产减值
准备。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公
司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十四、审议通过《关于2018年度坏账核销的议案》
同意公司及子公司2018年度对坏账的核销处理。详见同
日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于
2018年度坏账核销的的公告》。
独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十五、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
同意公司依据相关规定对部分会计政策的变更。详见同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于
部分会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十六、审议通过《关于减少公司注册资本并修改公司
章程的议案》
同意减少公司总股本并对公司章程相应条款进行修改。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关
于减少公司注册资本并修改公司章程的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十七、审议通过《关于提议召开2018年度股东大会的
议案》
公司定于 2019 年 5 月 17 日在南阳召开公司 2018 年度
股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年4月23日
