证券代码：000519   证券简称：中兵红箭     公告编号：2019-16


                 中兵红箭股份有限公司
          关于2018年度利润分配方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
4 月 19 日召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会
第十次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的
议案》，具体情况如下：
    一、2018 年度财务状况
    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审
字[2019]002649 号审计报告，公司母公司 2018 年度实现净
利润为 106,489,253.47 元,提取法定盈余公积金 10,648,92
5.35 元，加上年初未分配利润 42,436,245.76 元，实际可供
股东分配利润为 138,276,573.88 元。
    二、利润分配方案
    结合公司发展与未来资金需求，2018 年度公司拟以公司
截至目前的股份总数 1,392,558,982 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.41 元（含税），送 0 股，转增 0 股，
总计派发现金股利 57,094,918.26 元，占归属于上市公司股
东 2018 年实现可分配利润的 41.29%。本议案拟提交公司
2018 年度股东大会审议，并于审议通过后 2 个月内实施分配。
    三、相关说明
    公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准
则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计
划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。上述现金分红
不会造成公司及子公司流动资金短缺，与公司经营业绩及未
来发展相匹配。
    四、独立董事意见
    公司本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》和
证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，符合
公司实际情况和全体股东整体利益。我们同意该利润分配方
案，并同意将该分配方案提交股东大会审议。详见同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有
限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见》。
    五、监事会意见
    公司本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》和
证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，符合
公司实际情况和全体股东整体利益。我们同意该利润分配方
案，并同意将该分配方案提交股东大会审议。详见同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有
限公司监事会关于第十届监事会第十次会议相关事项的意
见》。
    六、备查文件
    1.第十届董事会第十三次会议决议；
    2.第十届监事会第十次会议决议。


                               中兵红箭股份有限公司
                                          董事会
                                     2019 年 4 月 23 日