证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-19
中兵红箭股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2018 年度日常关联发生及调整情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联
交易主要为公司及各子公司与中国兵器工业集团有限公司
（以下简称“兵器集团”）及其附属企业、豫西工业集团有
限公司（以下简称“豫西集团”）及其附属企业之间发生的
采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务；租
赁房产、设备等日常经营业务，以及接受兵工财务有限责任
公司（以下简称“财务公司”）提供的存贷款金融服务业务。
公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家
相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价
没有决定权；公司与各关联方非军品购销业务按照市场公允
价格进行结算。
2018 年公司与上述关联方之间发生的经股东大会批准
同意的关联交易金额额度为 210，890 万元，其中：与财务
公司的存贷款金融服务业务为 108,000 万元，与其他关联方
的日常经营关联交易为 102,890 万元。2018 年 12 月，公司
对关联方之间发生的各类关联交易情况进行梳理后，对 2018
年预计发生的日常关联情况进行了重新预计，经第十届董事
会第十一次会议审议，调整后的额度为 210,940 万元。
2018 年公司实际发生金额为 125,805 万元，其中：日常
经营关联交易实际发生金额为 106,005 万元，超过原预计金
额 3,065 万元。具体情况如下：
2018 年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发
实际发 预计金 额占同类 生额与 披露日
关联交 关联交易
关联人 生金额 额（万 业务比例 预计金 期及索
易类别 内容
（万元） 元） （%） 额差异 引
（%）
兵器集团及
商品、材
其附属企业 62,373 59,900 21.8 4.13
向关联 料 2018 年 4
合计
方采购 月 20 日
豫西集团及
原材 商品、材 公告编
其附属企业 10,963 10,600 3.83 3.42
料、半 料 号：
合计
成品 2018-49
合计 -- 73,336 70,500 4.02
兵器集团及
商品、材
其附属企业 28,901 27,820 5.83 3.89
料及劳务 2018 年 4
向关联 合计
月 20 日
方销售 豫西集团及
商品、材 公告编
商品、 其附属企业 47 200 0.01 -76.5
料及劳务 号：
产品 合计
2018-49
合计 -- 28,948 28,020 3.31
实际发生 实际发
实际发 预计金 额占同类 生额与 披露日
关联交 关联交易
关联人 生金额 额（万 业务比例 预计金 期及索
易类别 内容
（万元） 元） （%） 额差异 引
（%）
兵器集团及
燃料和电
其附属企业 1,269 1,560 0.44 -18.65
力 2018 年 4
向关联 合计
月 20 日
方采购 豫西集团及
燃料和电 公告编
燃料和 其附属企业 0 0 0
力 号：
动力 合计
2018-49
合计 -- 1,269 1,560 -18.65
兵器集团及
燃料和电
其附属企业 0 0 0 2018 年
力
向关联 合计 12 月 6 日
方销售 豫西集团及 公告编
燃料和电
燃料和 其附属企业 120 220 0.04 -45.45 号：
力
动力 合计 2018-11
7
合计 -- 120 220 -45.45
兵器集团及
其附属企业 检测费等 37 0 0.01 2018 年
向关联 合计 12 月 6 日
方提供 豫西集团及 公告编
劳务、 其附属企业 检测费等 0 30 号：
服务 合计 2018-11
7
合计 -- 37 30 23.33
兵器集团及
其附属企业 试验费等 1,955 2,310 0.68 -15.37
接受关 合计 2018 年 4
联方提 月 20 日
豫西集团及
供的劳 公告编
其附属企业 试验费等 5 0 0.00
务、服 号：
合计
务 2018-49
合计 -- 1,960 2,310 -15.16
向关联 兵器集团及 2018 年
房屋及设
方出租 其附属企业 0 100 12 月 6 日
备
房产、 合计 公告编
实际发生 实际发
实际发 预计金 额占同类 生额与 披露日
关联交 关联交易
关联人 生金额 额（万 业务比例 预计金 期及索
易类别 内容
（万元） 元） （%） 额差异 引
（%）
设备 豫西集团及 号：
房屋及设
其附属企业 104 0 0.02 2018-11
备
合计 7
合计 -- 104 100 4
兵器集团及
房屋及设
其附属企业 163 0 0.06 2018 年
备
向关联 合计 12 月 6 日
方承租 豫西集团及 公告编
房屋及设
房产、 其附属企业 68 200 0.02 -66 号：
备
设备 合计 2018-11
7
合计 -- 231 200 15.5
2018 年 4
接受关
月 20 日
联方提 兵工财务有
贷款 19,800 108,000 97.06 -81.67 公告编
供的贷 限责任公司
号：
款
2018-49
2018 年度日常经营关联交易实际金额超出预计是公司
为适应市场需求和实际经营发展情况所致，关联交易遵循了
公开、公平、公正的原则，未损害公司及股东特别是中小股
东的利益。
（二）日常关联交易概述
公司于 2019 年 4 月 19 日召开第十届董事会第十三会议
和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2019 年度
日常关联交易预计的议案》，现将具体内容公告如下：
2019年，公司预计发生关联交易总金额234,931万元，
其中：与财务公司的存贷款金融服务业务为134,000万元，
与其他关联方的日常经营关联交易为100,931万元。日常经
营关联交易具体如下:
2019 年度日常经营关联交易预计类型和金额
合同签订 截至披露
上年发生
关联交 关联交 关联交易定价原 金额或预 日已发生
关联人 金额（万
易类别 易内容 则 计金额（万 金额（万
元）
元） 元）
兵器集团及 军品按军方定
商品、
其附属企业 价、民品按不偏 55,700 9,129 62,373
向关联 材料
合计 离市场价
方采购
原材 豫西集团及 军品按军方定
商品、
料、半 其附属企业 价、民品按不偏 10,200 1,642 10,963
材料
成品 合计 离市场价
合计 -- -- 65,900 10,771 73,336
兵器集团及 商品、 军品按军方定
其附属企业 材料及 价、民品按不偏 29,600 1,526 28,901
向关联 合计 劳务 离市场价
方销售 豫西集团及 商品、 军品按军方定
商品、 其附属企业 材料及 价、民品按不偏 50 0 47
产品 合计 劳务 离市场价
合计 -- -- 29,650 1,526 28,948
兵器集团及
燃料和
其附属企业 不偏离市场价 1,500 186 1,269
电力
向关联 合计
方采购
豫西集团及
燃料和 燃料和
其附属企业 不偏离市场价 0 0 0
动力 电力
合计
合计 -- -- 1,500 186 1,269
兵器集团及
燃料和
向关联 其附属企业 不偏离市场价 0 0 0
电力
方销售 合计
燃料和 豫西集团及
燃料和
动力 其附属企业 不偏离市场价 35 10 120
电力
合计
合同签订 截至披露
上年发生
关联交 关联交 关联交易定价原 金额或预 日已发生
关联人 金额（万
易类别 易内容 则 计金额（万 金额（万
元）
元） 元）
合计 -- -- 35 10 120
兵器集团及
检测费
其附属企业 不偏离市场价 105 0 37
等
向关联 合计
方提供
豫西集团及
劳务、 检测费
其附属企业 不偏离市场价 10 0 0
服务 等
合计
合计 -- -- 115 0 37
兵器集团及
试验费
其附属企业 不偏离市场价 3,230 1,108 1,955
接受关 等
合计
联方提
供的劳 豫西集团及
试验费
务、服 其附属企业 不偏离市场价 0 0 5
等
务 合计
合计 -- -- 3,230 1,108 1,960
兵器集团及
房屋及
其附属企业 不偏离市场价 0 0 0
设备
向关联 合计
方出租 豫西集团及
房屋及
房产、 其附属企业 不偏离市场价 106 0 104
设备
设备 合计
合计 -- -- 106 0 104
兵器集团及
房屋及
其附属企业 不偏离市场价 70 0 163
设备
向关联 合计
方承租 豫西集团及
房屋及
房产、 其附属企业 不偏离市场价 325 0 68
设备
设备 合计
合计 -- -- 395 0 231
根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.5条之规定，在
审议上述关联交易时，关联董事陈建华、魏军、李晓颖、扈
乃祥回避表决，其余参加会议的5名董事一致表决同意通过
该项议案。关联监事杨世平、郭长吉回避表决，其余参加会
议的2名监事一致表决同意通过该项议案。
本关联交易事项尚须获得2018年股东大会的批准，与该
交易有利害关系的关联人将回避表决。
本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及履约能力分析
公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业，且关联
交易多为国家要求保密的军品业务。民品业务关联方均为公
司多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支付款
项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对
生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司
合作的经验来看，形成坏账的可能性较小。
军品关联购销业务是按照国家相关规定，经军方价格审
核后确定并执行，成交价格相对稳定但交易双方对定价原则
没有决定权。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关
联方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结
算；若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场
价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购
或销售价格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，
以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，
价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价
格公允。
军品价格则由军方确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销
售商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作,
是合理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述
关联方保持交易。
（二）对公司的影响
公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配
置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选
择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，
公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对
公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生实
质影响。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为：公司预计的2019年度日常关联交易
符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的
需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，
各项交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会
损害上市公司和社会公众股东的利益。
因此，同意将本议案提交公司第十届董事会第十三次会
议审议，如获通过尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）独立意见
公司独立董事认为：公司对 2019 年度日常关联交易预
计属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵
循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合
法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公
司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会
损害公司和非关联股东的利益。
因此，同意公司《关于 2019 年度日常关联交易预计的
议案》，并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第十三次会议决议；
（二）中兵红箭股份有限公司关于公司第十届董事会第
十三次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见；
（三）中兵红箭股份有限公司独立董事对第十届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 23 日