证券代码：000519   证券简称：中兵红箭    公告编号：2019-23


关于全资子公司江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨
        （等静压）生产线项目建设内容调整的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4
月19日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十
次会议，审议通过了《关于拟调整“江西申田碳素有限公司年
产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”建设内容的议案》，
同意全资子公司江西申田碳素有限公司(以下简称“江西申田”)
对“年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”（以下简称
“年产6000吨特种石墨项目”）的建设内容进行调整，在满足
当前中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）和江西申田
高纯石墨生产能力和内外部有效需求的前提下，不再进行新的
投入，现将相关事项公告如下：
    一、前次非公开发行股票募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1012号文
核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2013年11月27日向
 9名发行对象定向发行普通股（A股）股票13,671.5909万股，
 每股面值1元，每股发行价人民币9.68元。截至2013年11月28
 日，共募集资金1,323,409,999.12元，扣除与发行有关费用
 53,421,987.73元后，募集资金净额1,269,988,011.39元。截
 至2013年11月28日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计
 师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000339号”验
 资报告验证确认。
                                                             单位：万元
序号              募投项目名称               项目总投资额   使用募集资金

 1     南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目        55，770         41,889
       南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项
 2                                              53,364         40,082
       目
       精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合
 3     片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）      21,470         16,127
       系列刀具材料产业化项目
 4     超硬材料研发中心建设项目                 19,000         14,271
       江西申田碳素有限公司年产6000吨特种
 5                                              48,059         14,630
       石墨（等静压）生产线项目
                   合计                        197,663        126,999

       二、年产 6000 吨特种石墨项目相关情况
       （一）年产 6000 吨特种石墨项目建设完成情况
       截至 2019 年 3 月 31 日,江西申田“年产 6000 吨特种石墨
 项目”已完成投资 3979 万元，已购置石墨化炉、起重机、净
 化系统、冷却系统、筛料系统、定硫仪、包装机、冷渣机、X
 射线衍射仪等工艺设备 28 台/套，并交付使用；新增建筑面积
 12675 平方米，其中：新建 2#、3#仓库 8548 平方米，石墨化
车间建筑面积 4127 平方米。
   （二）“年产 6000 吨特种石墨项目”调整原因
   以等静压成型技术生产的特种石墨（等静压）是新型石墨
材料，主要用途为：直接式单晶硅炉用石墨材料、有色冶金连
铸用石墨结晶器、电火花加工用石墨等领域。
   该项目立项之初，根据国家发展规划，随着太阳能、核能、
风能和新能源汽车产业的快速发展，“十二五”期间我国碳素
新材料的需求量将有较快增长；同时，当时国内产特种石墨（等
静压）生产仍存在产能瓶颈，特种石墨（等静压）产品的利润
率将有望处于较高水平。
   但在 2013 年以后，中国新能源材料的光伏产品受到欧美
国家的“双反”政策打压，等静压特种石墨需求直线下降。后
期随着国内相关技术水平以及市场环境发生变化，等静压石墨
市场形势较项目可研初期出现了较大变化，国内石墨行业产能
持续扩张甚至膨胀而导致存在产能过剩的风险，市场最直接的
表现是产能激增、价格下滑。
   结合市场情况，为降低风险，中南钻石及其子公司江西申
田在“年产 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目”建设过
程中相对控制了建设进度和建设内容，前期仅对等静压石墨产
品和现有高纯石墨产品通用生产线部分进行了适当建设。
   （三）拟调整的建设内容
   1.建设目标
   建设目标由原批复新增年产 6000 吨特种石墨（等静压）
调整为年新增石墨纯化加工能力 3500 吨。
   2.主要建设内容
   2.1 土地购置方案
   原方案拟征用江西省奉新县工业园区内三个地块共计
182.65 亩用于项目建设，分别是位于江西申田南部的地块（26
亩）、东侧的地块（27 亩）以及明珠大道南侧地块（129.65
亩）；调整后方案为仅购置江西申田东侧 27 亩地块用于项目
建设。
   2.2 土建方案
   原方案为新增建筑面积 55,796 平方米；调整后方案为新
建石墨化车间 1 栋、新建仓库 2 栋，共新增建筑面积 12,676.16
平方米。
   2.3 工艺方案
   原方案主要根据特种石墨（等静压）产品工艺需要进行建
设，新增主要工艺设备 64 台（套），主要涉及原料煅烧配料、
磨粉筛分、混捏压型、焙烧、石墨化提纯以及检测维修等工段；
调整后方案为建设石墨化炉 1 组，承担负极粉的石墨化、提纯
工艺生产任务，新增工艺设备仪器 30 台（套）。
   2.4 公用工程、环保及物流方案
   原方案涉及物流运输、给排水、消防、通风、电气及环保
设备，新增相关设备 143 台（套）；调整后方案新增各类公用
工程及环保、物流设备设备等 22 台（套）。
   3.投资规模
   项目总投资由原批复总投资 48,058.92 万元，其中新增建
设投资由 29,911.92 万元，新增流动资金 18,147 万元。
   调整后总投资 6,824.04 万元，其中新增建设投资 4,024.04
万元（其中使用募集资金 3,658.2 万元），新增流动资金 2,800
万元。
   4.建设周期
   建设周期由 36 个月调整为 60 个月（2014 年 4 月-2019 年
4 月）。
   5.预期经济效益
   调整后项目达纲年预计实现销售收入 6,000 万元，利润 260
万元。
   三、“年产 6000 吨特种石墨项目”建设内容调整后剩余
募集资金使用计划
   该项目建设完成后，可新增石墨纯化加工能力 3500 吨/年，
主要用于生产人造金刚石用原材料石墨纯化粉产品的生产。该
项目投资终止后，预计剩余约 1 亿元配套募集资金。剩余募集
资金将用于其他新的项目建设，目前新项目尚处于论证阶段，
待条件成熟时再履行相关手续。
    四、相关审批程序及专项意见
   （一）审批程序
    公司于2019年4月19日召开了第十届董事会第十三次会议
和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟调整“江西
申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”
建设内容的议案》，同意对江西申田年产6000吨特种石墨项目
建设内容进行调整，该事项尚需提交公司2018年年度股东大会
审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公
告》和《中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十次会议决议
公告》。
   （二）独立董事意见
    公司对江西申田年产 6000 吨特种石墨项目建设内容的调
整是基于国内外特种石墨市场竞争和发展环境的现状以及未
来行业发展趋势的判断而进行的，有利于规避项目盲目扩大发
展带来的投资风险，与中南钻石及江西申田未来发展方向一致。
    本次对江西申田年产 6000 吨特种石墨项目建设内容的调
整符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，履行了必要的程
序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合该募投项
目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，同意本次对江西申田年产 6000 吨特种石墨项目建设
内容的调整并终止继续投入。详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
   （三）监事会意见
    本次对江西申田年产 6000 吨特种石墨项目建设内容的调
整符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，公司对江西申田
年产 6000 吨特种石墨项目建设内容的调整是基于国内外特种
石墨市场竞争和发展环境的现状以及未来行业发展趋势的判
断而进行的，符合该募投项目实际建设的情况，符合公司的长
远利益，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同
意本次对江西申田年产 6000 吨特种石墨项目建设内容的调整
并终止继续投入。详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关
于第十届监事会第十次会议相关事项的意见》。
   （四）独立财务顾问核查意见
    经核查，独立财务顾问认为：上市公司调整江西申田碳素
有限公司年产 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目建设内
容并终止继续投入事项已经公司董事会审议通过，监事会、独
立董事均发表了明确同意意见，履行了现阶段必要的审批程序，
该事项尚需提交上市公司 2018 年年度股东大会审议。本次变
更事项符合上市公司实际经营情况，不存在损害上市公司和股
东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等有关规定的要求。上市公司调整该项目建设内容并终
止继续投入事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，
本独立财务顾问对上市公司本次调整该项目建设内容并终止
继续投入事项无异议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有
限公司调整江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨（等
静压）生产线项目建设内容并终止继续投入事项的核查意见》。
   五、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十三次会议决
议；
    2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十次会议决议；
    3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于公司第十届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见；
    4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第十
次会议相关事项的意见；
    5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司调
整江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产
线项目建设内容并终止继续投入事项的核查意见。
    特此公告。
中兵红箭股份有限公司
        董事会
     2019年4月23日