证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事 会第十四次会议通知已于2019年4月25日以邮件和口头通知的 方式向全体董事发出,会议于2019年4月29日以通讯表决的方 式召开。公司董事会成员9人,实际参与表决董事9人,分别为 陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、李晓颖、牛建伟、韩赤风、 董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定。 公司董事会审议并表决如下: 审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议 案》 公司2019年第一季度报告全文及正文于同日刊登在《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司 董事会 2019年4月30日