证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-39 中兵红箭股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间: 中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股 东大会现场会议的召开议时间为2019年5月17日(星期五)下 午14:30。 网络投票起止时间:2019年5月16日-5月17日。其中:通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月16日下 -1- 午15:00至2018年5月17日下午15:00中的任意时间。 2.现场会议召开地点:河南省南阳市仲景北路1669号中南 钻石有限公司院内。 3.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4.会议召集人:公司董事会。 5.会议主持人:董事长陈建华先生。 6.本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席总体情况:参加本次股东现场会议和网络投票 的股东(代理人)共 22 人,代表股份 496,257,696 股,占上 市公司总股份的 35.6364%。其中:通过现场投票的股东或股 东代理人 4 人,分别为:豫西工业集团有限公司、吉林江北机 械制造有限责任公司、领航投资澳洲有限公司、上海大策创业 投资合伙企业(有限合伙),代表股份 410,441,862 股,占上 市公司总股份的 29.4739%。 2.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 176,376,574 股,占上市公司总股份的 12.6656%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 -2- 90,560,740 股,占上市公司总股份的 6.5032%;通过网络投 票的股东 18 人,代表股份 85,815,834 股,占上市公司总股份 的 6.1625%。 3.公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司常年 法律顾问北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行现 场见证。 三、提案审议表决情况 出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相 结合的方式,审议通过了以下议案: 1.关于 2018 年度董事会工作报告的议案 总表决情况:同意 496,109,396 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9701%;反对 137,300 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0277%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0022%。 中小股东总表决情况:同意 176,228,274 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9159%;反对 137,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0778%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0062%。 表决结果:该议案获得通过。 -3- 2. 关于 2018 年度监事会工作报告的议案 总表决情况:同意 496,109,396 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9701%;反对 137,300 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0277%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0022%。 中小股东总表决情况:同意 176,228,274 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9159%;反对 137,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0778%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0062%。 表决结果:该议案获得通过。 3.关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案 总表决情况:同意 496,109,396 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9701%;反对 147,300 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0297%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0002%。 中小股东总表决情况:同意 176,228,274 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9159%;反对 147,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0835%;弃权 -4- 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0006%。 表决结果:该议案获得通过。 4.关于 2018 年度财务决算报告的议案 总表决情况:同意 496,109,396 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9701%;反对 147,300 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0297%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0002%。 中小股东总表决情况:同意 176,228,274 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9159%;反对 147,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0835%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0006%。 表决结果:该议案获得通过。 5.关于 2019 年度财务预算(草案)的议案 总表决情况:同意 496,106,396 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9695%;反对 140,300 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0283%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0022%。 -5- 中小股东总表决情况:同意 176,225,274 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9142%;反对 140,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0795%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0062%。 表决结果:该议案获得通过。 6.关于 2018 年度利润分配方案的议案 总表决情况:同意 495,966,796 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9414%;反对 169,900 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0342%;弃权 121,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0244%。 中小股东总表决情况:同意 176,085,674 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.8351%;反对 169,900 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0963%;弃权 121,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东所持有效表决权股份的 0.0686%。 表决结果:该议案获得通过。 7.1 2018 年度独立董事述职报告(吴忠) 总表决情况:同意 496,081,496 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9645%;反对 137,300 股,占出席 -6- 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0277%;弃权 38,900 股(其中,因未投票默认弃权 27,900 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的 0.0078%。 中小股东总表决情况:同意 176,200,374 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9001%;反对 137,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0778%;弃权 38,900 股(其中,因未投票默认弃权 27,900 股),占出席会 议中小股东所持有效表决权股份的 0.0221%。 表决结果:该议案获得通过。 7.2 2018 年度独立董事述职报告(董敏) 总表决情况:同意 496,081,496 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9645%;反对 175,200 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0353%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0002%。 中小股东总表决情况:同意 176,200,374 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9001%;反对 175,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0993%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0006%。 表决结果:该议案获得通过。 -7- 7.3 2018 年度独立董事述职报告(韩赤风) 总表决情况:同意 496,081,496 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9645%;反对 175,200 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0353%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0002%。 中小股东总表决情况:同意 176,200,374 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9001%;反对 175,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0993%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0006%。 表决结果:该议案获得通过。 7.4 2018 年度独立董事述职报告(李志宏) 总表决情况:同意 496,081,496 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9645%;反对 165,200 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0333%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0022%。 中小股东总表决情况:同意 176,200,374 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9001%;反对 165,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0937%;弃权 -8- 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0062%。 表决结果:该议案获得通过。 7.5 2018 年度独立董事述职报告(郑锦桥) 总表决情况:同意 496,081,496 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9645%;反对 165,200 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0333%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0022%。 中小股东总表决情况:同意 176,200,374 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9001%;反对 165,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0937%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0062%。 表决结果:该议案获得通过。 8.关于确定 2018 年度非独立董事、高级管理人员报酬的 议案 总表决情况:同意 496,078,496 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9639%;反对 178,200 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0359%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 -9- 持有效表决权股份的 0.0002%。 中小股东总表决情况:同意 176,197,374 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.8984%;反对 178,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1010%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0006%。 表决结果:该议案获得通过。 9.关于确定 2018 年度非职工监事报酬的议案 总表决情况:同意 496,078,496 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9639%;反对 168,200 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0339%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0022%。 中小股东总表决情况:同意 176,197,374 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.8984%;反对 168,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0954%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0062%。 表决结果:该议案获得通过。 10.关于 2019 年度固定资产投资计划的议案 总表决情况:同意 496,106,396 股,占出席会议所有股东 - 10 - 所持有效表决权股份的 99.9695%;反对 140,300 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0283%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0022%。 中小股东总表决情况:同意 176,225,274 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9142%;反对 140,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0795%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0062%。 表决结果:该议案获得通过。 11.关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 本议案涉及关联交易,参与本次股东大会投票的关联股东 豫西工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山 东特种工业集团有限公司对本议案回避表决。上述关联股东合 计持有公司 450,600,884 股股份未计入本议案有效表决权总 数。 总表决情况:同意 45,505,512 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.6686%;反对 140,300 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3073%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0241%。 - 11 - 中小股东总表决情况:同意 45,505,512 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.6686%;反对 140,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3073%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0241%。 表决结果:该议案获得通过。 12.关于 2019 年度综合授信的议案 本议案涉及关联交易,参与本次股东大会投票的关联股东 豫西工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山 东特种工业集团有限公司对本议案回避表决。上述关联股东合 计持有公司 450,600,884 股股份未计入本议案有效表决权总 数。 总表决情况:同意 45,508,512 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.6752%;反对 147,300 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3226%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0022%。 中小股东总表决情况:同意 45,508,512 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.6752%;反对 147,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3226%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 - 12 - 股东所持有效表决权股份的 0.0022%。 表决结果:该议案获得通过。 13.关于为全资子公司 2019 年度融资提供担保的议案 本议案涉及关联交易,参与本次股东大会投票的关联股东 豫西工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山 东特种工业集团有限公司对本议案回避表决。上述关联股东合 计持有公司 450,600,884 股股份未计入本议案有效表决权总 数。 总表决情况:同意 45,508,512 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.6752%;反对 147,300 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3226%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0022%。 中小股东总表决情况:同意 45,508,512 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.6752%;反对 147,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3226%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0022%。 表决结果:该议案获得通过。 14.关于拟调整“江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特 种石墨(等静压)生产线项目”建设内容的议案 - 13 - 总表决情况:同意 496,110,396 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9703%;反对 137,300 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0277%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0020%。 中小股东总表决情况:同意 176,229,274 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9165%;反对 137,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0778%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0057%。 表决结果:该议案获得通过。 15.关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻 石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产 线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案 总表决情况:同意 496,109,396 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9701%;反对 148,300 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0299%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 176,228,274 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9159%;反对 148,300 股, - 14 - 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0841%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 16.关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控 制审计机构的议案 总表决情况:同意 496,109,396 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 99.9701%;反对 137,300 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0277%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0022%。 中小股东总表决情况:同意 176,228,274 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的 99.9159%;反对 137,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0778%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的 0.0062%。 表决结果:该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2.律师姓名:刘勇 王力 3.结论性意见:公司 2018 年度股东大会的召集、召开和 - 15 - 表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公 司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资 格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股 东大会决议; 2.北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 18 日 - 16 -