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公司公告

中兵红箭:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-07-24  

						证券代码:000519   证券简称:中兵红箭    公告编号:2019-64


                   中兵红箭股份有限公司
      关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董
事会第十五会议审议通过,决定召开公司2019年第一次临时股
东大会,现将有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次:2019 年第一次临时股东大会
    2.召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第十届
董事会第十五次会议审议通过。
    3.会议召开的合法性、合规性:公司董事会认为本次股东
大会会议的召集程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章
程》等有关规定。
    4.会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 8 月 13 日(周二)下午
14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为:2019 年 8 月 13 日上午 9:30-11:30,下
午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2019 年 8 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 13
日下午 15:00 中的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向全体股东(全部为普通股股东)提供网络形式的
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和
现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票
结果为准。
    6.会议的股权登记日:2019 年 8 月 8 日
    7.出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股
东或其代理人:截至 2019 年 8 月 8 日(股权登记日)下午深圳
证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点:河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限
公司院内
    二、会议审议事项
    1.关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
    2.关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重
新签署金融服务协议的议案
    3.关于全资子公司成都银河动力有限公司增加 2019 年度
固定资产投资计划的议案
    上述议案已由公司 2019 年 7 月 22 日召开的第十届董事会
第十五次会议审议通过,其中,议案 2、议案 3 亦由公司第十
届监事会第十二次会议审议通过,独立董事、监事会对相关事
项发表了意见,具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日刊登在
《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十五次会议
决议公告》、《中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十二次会
议决议公告》、《中兵红箭股份有限公司公司独立董事关于第十
届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《中兵红箭股
份有限公司监事会关于第十届监事会第十二次会议相关事项的
意见》。其中,议案 2 属于关联交易事项,与该交易有关的关联
股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉
林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、
江南工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、中国北方工
业有限公司、西安现代控制技术研究所在股东大会上对上述议
案回避表决。
         三、提案编码
         本次股东大会提案编码示例表


                                                                    备注
提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
  100           总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
  票提案
  1.00     关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案                 √

           关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重
  2.00                                                              √
           新签署金融服务协议的议案

           关于全资子公司成都银河动力有限公司增加 2019 年度
  3.00                                                              √
           固定资产投资计划的议案

         四、会议登记办法
         1.股东出席股东大会的登记方式:现场登记、通过信函或
传真方式登记。
         2.登记时间:本次年度股东大会现场登记时间为 2019 年 8
月 12 日上午 9:30 至 11:30,下午 14:00 至 17:00。
         3.登记地点:南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院
内。
         4.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
         5.登记和表决时需提交文件的要求法人股股东持股东账户
卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书(见附件 2)、营业
执照副本复印件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、
持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡。
    6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地
股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年
8 月 12 日上午 9:00 点之前送达或传真到公司),并请通过电
话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
    7.会议联系方式:
    联系人:王新华,周颖
    联系电话:0377-83880277,0377-83880276
    传真:0377-83882888
    8.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交
通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的相关事宜具体详见“附件 1 参加网络投票的操作流
程”。
    六、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议;
    2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议;
特此通知。
             中兵红箭股份有限公司
                 董事会
               2019 年 7 月 24 日
附件 1


              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360519
    2.投票简称:中兵投票
    3.填报表决意见或选举票数:
    本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同
意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表
决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019 年 8 月 13 日的交易时间,即 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 12 日
下午 3:00,结束时间为 2018 年 8 月 13 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修
订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件 2
                               授权委托书

     兹委托           先生(女士)代表本人(公司)出席中兵红箭
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称):                  委托人身份证号码(如有):

委托人持股数量和性质:                委托人股东账号:

受托人姓名:                          受托人身份证号码:
                                                      备注       同意   反对   弃权
提案编码                   提案名称               该列打勾的栏
                                                    目可以投票
  100             总议案:所有非累积投票提案          √
非累积投
票提案

           关于补选公司第十届董事会非独立董事的
  1.00                                                 √
           议案

           关于调整公司与兵工财务有限责任公司存
  2.00                                                 √
           贷款限额并重新签署金融服务协议的议案

           关于全资子公司成都银河动力有限公司增
  3.00                                                 √
           加 2019 年度固定资产投资计划的议案

   注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择

一项,以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,受
托人有权按自己的意愿表决。



委托日期:           年      月       日


委托有效期:自委托之日起至本次股东大会结束之日(含当日)


委托人(签名或盖章):                     受托人(签字):
(委托人为法人的,应当加盖单位印章)