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公司公告

中兵红箭:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-08-14  

						证券代码:000519     证券简称:中兵红箭   公告编号:2019-68


                   中兵红箭股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

的情形。


    一、会议召开情况
    1.会议召开时间:
    中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一
次临时股东大会现场会议的召开时间为2019年8月13日(星期
二)下午14:30。
    网络投票起止时间:2019年8月12日-8月13日。其中:通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019
年8月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月12日下

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午15:00至2019年8月13日下午15:00中的任意时间。
    2.现场会议召开地点:河南省南阳市仲景北路1669号中南
钻石有限公司院内。
    3.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    4.会议召集人:公司董事会。
    5.会议主持人:董事长陈建华先生。
    6.本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
    二、会议出席情况

    1.股东出席总体情况:参加本次股东现场会议和网络投票
的股东(代理人)共 10 人,代表股份 495,380,996 股,占上
市公司总股份的 35.5734%。其中:通过现场投票的股东或股
东代理人 4 人,分别为:豫西工业集团有限公司、吉林江北机
械制造有限责任公司、领航投资澳洲有限公司、上海大策创业
投资合伙企业(有限合伙),代表股份 410,441,862 股,占上
市公司总股份的 29.4739%。通过网络投票的股东 6 人,代表
股份 84,939,134 股,占上市公司总股份的 6.0995%。
    2.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东
9 人 , 代 表 股份 175,499,874 股, 占 上 市 公司 总 股 份的


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12.6027%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份
90,560,740 股,占上市公司总股份的 6.5032%。通过网络投
票的股东 6 人,代表股份 84,939,134 股,占上市公司总股份
的 6.0995%。
    该等情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的
有关规定。
    3.公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司常年
法律顾问北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行现
场见证。
    三、提案审议表决情况
    出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相
结合的方式,审议通过了以下议案:

    1.关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
    总表决情况:同意 495,380,296 股,占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9999%;反对 700 股,占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 175,499,174 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9996%;反对 700 股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0


                           -3-
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获得通过。
    2.关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并
重新签署金融服务协议的议案
    总表决情况:同意 44,779,412 股,占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9984%;反对 700 股,占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决

权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 44,779,412 股,占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 99.9984%;反对 700 股,占
出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0016%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获得通过。
    3.关于全资子公司成都银河动力有限公司增加 2019 年度
固定资产投资计划的议案
    总表决情况:同意 495,380,296 股,占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.9999%;反对 700 股,占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,


                           -4-
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 175,499,174 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 99.9996%;反对 700 股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000%。
    表决结果:该议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
    2.律师姓名:杨开广   刘勇
    3.结论性意见:公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、
召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议;
    2.北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

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      中兵红箭股份有限公司
            董事会
        2019 年 8 月 14 日




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