长航凤凰股份有限公司


    证券代码：000520         证券简称：长航凤凰        公告编号：2018-041


                        长航凤凰股份有限公司

               第七届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 6 日以电话及邮
件的方式发出召开第七届监事会第二十二次会议的通知，并于 2018 年 7 月 12
日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席李云旺先生主持，参会监事认真审议后，依照有关规
定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案》

    公司第七届监事会已于 2018 年 6 月 11 日届满，2018 年 6 月 12 日本公司发

布了《关于董事会、监事会换届选举并征集候选人的提示性公告》（公告编号

2018-035）。提名期满，共有一名股东向本公司提交了非职工监事候选人选：天

津顺航海运有限公司（持股 17.89%的股东），提名许志荣、关媛、毛文轶为第

八届监事会非职工监事候选人（以上候选人的简历见附件一）。

    监事会已就上述监事候选人的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合

《公司法》和《公司章程》的规定。

    本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决，选出的监事将与公司职

工代表大会选举产生的两名监事一起组成公司第八届监事会。


    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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特此公告




           长航凤凰股份有限公司监事会
                 2018 年 7 月 13 日
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附件：非职工监事候选人简历



    1、许志荣，男，汉族，1963 年 7 月出生，籍贯浙江绍兴，高级工商管理硕

士学位，助理经济师职称，1982-2002 年在上海长江轮船公司历任经理办公室办

事员、运输处科员、海运处科长、处长，2002 年 3 月到 2010 年 7 月任长航货运

总公司上海海运公司副总经理，2010 年 7 月至 2013 年 9 月任本公司上海海运分

公司总经理，2013 年 9 月起，任本公司海运事业部副总经理，兼任宁波长航新

凤凰物流有限公司总经理。现任本公司海运事业部总经理，同时兼任宁波长航新

凤凰物流有限公司总经理。2003 年荣获长航集团劳动模范称号，2006 年至 2008

年期间连续三年获得长航集团先进生产(工作)者标兵称号，2010 年获得国资委

中央企业先进职工，2011 年获长航风凰先进生产(工作)者标兵，2011 年获得全

国交通行业文明职工。目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与持有本公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系；非失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。

    2、关媛，女，汉族，天津市人，1976 年 6 月出生，会计本科学历，中级会

计师职称。大学本科毕业后，1997 年 9 月至 2000 年 8 月在新宝冰箱(天津)有限

公司任出纳兼销售，2000 年 8 月至 2004 年 9 月在天津顶津食品有限公司担任区

域销售主管， 2004 年 9 月至 2011 年 8 月在天津赛诺制药有限公司担任财务会

计主管， 2011 年 9 月至今担任港海(天津)建设股份有限公司会计、融资经理和

财务总监。目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与持有本公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非
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失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    3、毛文轶，男，汉族，1977 年 6 月出生，大学学历，中级工程师。1999

年 7 月至 2004 年 5 月供职中交天津港航勘察设计研究院， 2004 年 5 月至 2007

年 12 月供职日照金安达疏浚工程有限公司， 2008 年 1 月至 2009 年 4 月任天津

顺航海运有限公司天津项目部经理， 2009 年 4 月至今任港海(天津)建设股份有

限公司副总经理。目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与持有本公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系；非失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。