长航凤凰股份有限公司

    证券代码：000520         证券简称：长航凤凰       公告编号：2018-062


                       长航凤凰股份有限公司

               第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 2 日以短信和
邮件方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，并于 2018 年 11 月 8 日以通
讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，
会议的召集和召开程序合法有效。
    二、会议审议情况
    经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    （一）审议通过了《关于子公司购买一艘 5 万吨沿海散货船的议案》
    董事会同意公司全资子公司上海华泰海运有限公司购买一艘5万吨沿海散货
船，价格7,600万元（不含税），以用于该公司明年资质载体船舶报废年限到期
之 更 新 。 详 见 同 日 刊 登 于 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    （二）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》
    公司董事会决定于2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会，详见巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报上刊登的《关于召开
2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-064）。
    特此公告


                                             长航凤凰股份有限公司董事会
                                                    2018 年 11 月 9 日

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