长航凤凰股份有限公司

                     2018 年度监事会工作报告

       2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，依法独立行
使职权，忠实履行监督职责。公司监事列席各次董事会，监督公司董
事、高级管理人员履行职责的情况；监督经营管理情况；加强信息披
露的监督，审查了各定期报告及临时公告，有效地发挥了监事会的作
用。

       一、监事会会议召开情况

       报告期内，监事会共召开 6 次监事会会议，会议情况如下：
       1、2018 年 4 月 23 日以现场方式召开了公司第七届监事会第二
十次会议。会议审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公
司 2017 年度总经理工作报告》、《公司 2017 年财务决算报告》、《公
司关于 2017 年度利润分配的议案》、《公司 2017 年年度报告全文及
摘要》、《公司 2018 年日常关联交易预计的议案》、《公司 2017 年
度内部控制自我评价报告》、《公司聘请 2018 年度财务报告审计与
内控审计机构的议案》、《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》、
《对公司 2017 年度非标审计报告进行审议的议案》。
       2、2018 年 4 月 25 日以现场方式召开了公司第七届监事会第二
十一次会议。会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。
       3、2018 年 7 月 12 日以通讯方式召开了公司第七届监事会第二
十二次会议。会议审议通过了《关于换届选举第八届监事会非职工监
事的议案》。
       4、2018 年 7 月 30 日，以现场方式召开了公司第八届监事会第
一次会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
    5、2018 年 8 月 29 日，以通讯方式召开了公司第八届监事会第
二次会议。会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要的
议案》。
    6、2018 年 10 月 30 日，以通讯方式召开了公司第八届监事会第
三次会议。会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。

    二、监事会履行监督职能情况

    1、公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会依据有关法律法规和规范性文件，对公司
股东大会、董事会的决策程序、董事会执行股东大会决议的情况、公
司高级管理人员履行公司职务的情况进行了监督。我们认为： 2018
年公司董事会认真执行股东大会的各项决议，各项决策程序和决策事
项合法；公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符
合相关法律法规和公司规章制度的规定；高级管理人员在执行公司职
务时勤勉尽职，维护公司利益。未发现以上人员有违反国家法律法规、
《公司章程》或损害股东权益、公司利益的行为。
    2、财务检查情况
    根据《证券法》和《公司章程》以及定期报告的有关要求，我们
对公司编制的季报、半年报、年报进行认真审核，未发现存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，我们认为公司遵循了《会计法》、《新
企业会计准则》及财政部、中国证监会的有关文件及规定的要求。公
司能够按照相关规定的要求，及时、准确、真实、完整地披露公司经
营、财务、投资等重大信息。
    3、投资和资产处置情况
    报告期内，公司投资和资产处置交易价格合理，未发现内幕交易、
损害公司利益和股东权益或造成公司资产流失的情况。
    4、关联交易情况
    根据中国证监会关于《上市公司治理准则》及深圳证券交易所《股
票上市规则》的规定，我们认为：2018 年公司与关联方之间的关联
交易，交易公平合理，定价公允，无内幕交易，没有损害非关联股东
的权益和上市公司的利益。
    2019 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》等法律、法规、规则和《上市公司章程指引》、《公司章
程》等制度要求，认真履行监督职责，加强风险防范意识，扎实做好
职责范围内的各项工作，充分发挥监事会的作用，督促公司规范运作。
与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运行、持续、健康发展，
维护和保障公司、股东利益，实现公司经营管理水平的进一步提高。



                                  长航凤凰股份有限公司监事会
                                          2019 年 4 月 30 日