长航凤凰：2018年度独立董事述职报告2019-04-30
长航凤凰股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告（一）
我们作为长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事及董事会各专业委员会的主要成员，在任职期内（2018 年 1 月 1
日至 2018 年 7 月 30 日），严格按照《公司法》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工
作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的
生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的相
关会议，对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行
职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小
股东的利益。现就 2018 年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
任职期内，公司董事会共召开了 4 次会议（附表），每位独立董
事在各次董事会召开之前阅读会议资料，在会上从经济、财务、法律、
航运专业等角度对会上所议事项提出建议和意见并对相关议案进行
投票。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所
有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。
出席股东大会
姓名 召开次数 现场 通讯 委托出席
次数
胡正良 4 2 2 0 0
杜龙泉 4 2 1 1 2
张世奕 4 2 2 0 0
二、日常职责履行情况
1、我们还深入公司现场调查，持续关注公司业务经营状况，并
与年审会计师及公司管理层一道对公司运营中的重大事项和风险进
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行研究并商讨对策。
2、报告期内，独立董事同时各自担任了公司董事会下属审计委
员会、 薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会的委员，
依据公司各专门委员会实施细则履行职责，发挥了各专门委员会对董
事会科学决策和支持监督作用。
3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的
机密信息，以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。
4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示
并规范公司合法经营。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，我们详细了解公司运作情况，对公司提交到董事会的
相关议案发表了独立董事意见。
2018 年 4 月 23 日，对公司 2018 年日常关联交易、关于公司与
关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、关于公司 2017 年
度内部控制自我评价报告、关于聘请 2018 年度财务报告、内部控制
审计机构、关于公司利润分配、关于计提 2017 年度资产减值准备、
关于公司 2017 年度非标审计报告等事项发表了独立意见。
2018 年 7 月 12 日，对董事会换届选举相关事项发表了独立意见。
四、报告期内履职重点关注的事项
1、关联交易情况
报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联
交易事项进行核查并发表意见，认为涉及的关联交易事项均按市场公
平交易的原则进行，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利
益，未发现损害非关联股东权益的情况。
2、对外担保及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
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司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，截至 2018 年
6 月 30 日，公司对外无担保；公司与关联方的资金往来均属于正常
经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
3、保护社会公众股东合法权益
报告期内，我们按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项
议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断，切实保护中小股东的利益，同时为了更好履行保护中小
股东权益的职责，我们还自觉学习了相关法律法规和规章制度。
五、其他工作
报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
报告期内，未提议召开股东大会的情况发生。
报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
我们认为，任职期内公司对于独立董事的工作给予了大力支持，
没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
以上是我们 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 30 日期间履行职责
情况的汇报。
述职人：胡正良、杜龙泉、张世奕
2019 年 4 月 30 日
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长航凤凰股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告（二）
我们作为长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事及董事会各专业委员会的主要成员，在任职期内（2018 年 7 月 30
日至 2018 年 12 月 31 日），严格按照《公司法》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事
工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司
的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了公司召开的相关
会议，对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职
责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股
东的利益。现就 2018 年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
任职期内，公司董事会共召开了 6 次会议（附表），每位独立董
事在各次董事会召开之前阅读会议资料，在会上从经济、财务、法律、
航运专业等角度对会上所议事项提出建议和意见并对相关议案进行
投票。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所
有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。
出席股东大会
姓名 召开次数 现场 通讯 委托出席
次数
杜龙泉 6 1 5 0 0
郭长兵 6 1 5 0 2
赵政 6 1 5 0 2
二、日常职责履行情况
1、我们还深入公司现场调查，持续关注公司业务经营状况，并
与年审会计师及公司管理层一道对公司运营中的重大事项和风险进
行研究并商讨对策。
2、报告期内，独立董事同时各自担任了公司董事会下属审计委
4
员会、 薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会的委员，
依据公司各专门委员会实施细则履行职责，发挥了各专门委员会对董
事会科学决策和支持监督作用。
3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的
机密信息，以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。
4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示
并规范公司合法经营。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，我们详细了解公司运作情况，对 2018 年度公司控股
股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况、关联交易、董事监事
任免等重大事项发表了专业的独立意见，对董事会的科学决策、规范
运作以及公司发展起到了积极作用。
2018 年 7 月 30 日，对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意
见。
2018 年 12 月 24 日，对增选公司第八届董事会独立董事事项发
表了独立意见。
公司上述事项符合相关规定，涉及的关联交易事项均按市场公平
交易的原则进行，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，
未发现损害非关联股东权益的情况，不存在控股股东及其他关联方违
规占用上市公司资金的情况，不存在违规担保事项。
四、报告期内履职重点关注的事项
1、关联交易情况
报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联
交易事项进行核查并发表意见，认为涉及的关联交易事项均按市场公
平交易的原则进行，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利
益，未发现损害非关联股东权益的情况。
2、保护社会公众股东合法权益
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报告期内，我们按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项
议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断，切实保护中小股东的利益，同时为了更好履行保护中小
股东权益的职责，我们还自觉学习了相关法律法规和规章制度。
五、其他工作
报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
报告期内，未提议召开股东大会的情况发生。
报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
我们认为，任职期内公司对于独立董事的工作给予了大力支持，
没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
以上是我们 2018 年 7 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日期间履行职
责情况的汇报。
述职人：杜龙泉、郭长兵、赵政
2019 年 4 月 30 日
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