美菱电器:第九届监事会第一次会议决议公告2017-09-13
证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2017-075
合肥美菱股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会
第一次会议通知于 2017 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。
2.会议于2017年9月12日以现场方式召开。
3.会议应出席监事5名,实际出席监事5名。监事邵敏先生、黄红女士、何心
坦先生、邓黎先生、朱文杰先生均出席了现场会议。
4.会议由全体监事推荐邵敏先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》
同意选举邵敏先生为公司第九届监事会监事会主席。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的第九届监事会第一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司 监事会
二〇一七年九月十三日