证券代码：000521、200521     证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2017-074




                           合肥美菱股份有限公司

                  第九届董事会第一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第一次会议通知于 2017 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。

    2.会议于 2017 年 9 月 12 日以现场方式召开。

    3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事李伟先生、吴定刚先
生、寇化梦先生、史强先生、雍凤山先生、滕光胜先生、干胜道先生、任佳先生、
路应金先生均出席了现场会议。

    4.会议由董事长李伟先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席或列席
了本次会议。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》

    同意选举李伟先生为公司第九届董事会董事长，选举吴定刚先生为公司第九
届董事会副董事长。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于设立公司第九届董事会下属各专门委员会的议案》

    鉴于公司第九届董事会已完成换届，同意设立公司第九届董事会下属各专门
委员会如下：

    （1）战略委员会

    主任委员：李伟

    委员：吴定刚、雍凤山、寇化梦、史强、滕光胜、任佳
    （2）审计委员会

    主任委员：干胜道

    委员：寇化梦、路应金、任佳

    （3）提名委员会

    主任委员：任佳

    委员：李伟、干胜道、路应金

    （4）薪酬与考核委员会

    主任委员：路应金

    委员：吴定刚、干胜道、任佳

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据公司经营发展需要，并考虑到公司管理层工作的连续性，同意续聘吴定
刚先生为公司总裁；根据《公司章程》相关规定，并经公司总裁提名，同意续聘
刘宏伟先生为公司常务副总裁，同意续聘廖涛先生、钟明先生为公司副总裁，同
意续聘张晓龙先生为公司副总裁兼财务负责人，同意聘任黄大年先生为公司副总
裁；根据董事会提名，同意续聘李霞女士为公司董事会秘书，李霞女士的任职资
格已经深圳证券交易所备案审核无异议。前述续聘及聘任的高级管理人员任期与
本届董事会任期一致。

    本次公司董事会聘任的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查，公
司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。独立董事意见
请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公
司董事会聘任高级管理人员事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过《关于子公司四川长虹空调有限公司进行技术改造的议案》

    根据公司下属子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）实际
生产及经营发展需要，为满足长虹空调 2018 年及以后年度对产能的需求，同时
充分考虑未来空调行业内新工艺新技术新设备的发展趋势及动态，同意长虹空调
投资约 3,705.86 万元进行扩能技术改造，以提升其生产能力及技术水平。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                            合肥美菱股份有限公司 董事会

                                                 二〇一七年九月十三日



    附：高级管理人员简历如下：

    1.吴定刚，男，汉族，四川遂宁人，1973 年 3 月生，中共党员，大学本科
学历，天津商学院（现天津商业大学）制冷设备与低温技术专业毕业。曾任四川
长虹电器股份有限公司遂宁销售分公司、成都销售分公司总经理，四川长虹电器
股份有限公司四川、重庆营销管理处处长，长虹电器（中国）营销公司副总经理，
长虹多媒体产业公司市场策划中心总经理，乐家易连锁管理有限公司董事、总经
理，四川长虹空调有限公司董事、总经理，本公司副总裁等职务。现任本公司副
董事长、总裁，中山长虹电器有限公司董事长，中科美菱低温科技股份有限公司
董事长等职务。

    截至 2017 年 9 月 12 日，吴定刚先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有
限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴定刚先生持有本公司 A 股股
票 570,500 股，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信
责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    2.刘宏伟，男，美籍华人，1963 年 5 月生，美国宾州里海大学（Lehigh
University）应用力学博士、清华大学机械工程专业毕业。曾任职于美国宾州
Kulicke and Soffa Industries、加州 Tessera Technology Corporation、加
州硅谷英特尔公司（Intel Corporation）担任多项技术和管理职位。2007 年加
入合肥美菱股份有限公司，现任本公司常务副总裁等职务。

    截至 2017 年 9 月 12 日，刘宏伟先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有
限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘宏伟先生持有本公司 B 股股
票 1,333,132 股，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失
信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    3.廖 涛，男，汉族，四川仁寿人，中共党员，1970 年 9 月生，工程师，大
学本科学历。曾任四川长虹电器股份有限公司塑料厂技术主管、四川长虹电器股
份有限公司经营管理部项目经理、广东长虹电子有限公司工程部部长、四川长虹
空调有限公司副总经理等职务。现任本公司副总裁等职务。

    截至 2017 年 9 月 12 日，廖涛先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限
公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。廖涛先生持有本公司 A 股股票
704,966 股，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责
任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    4.钟 明，男，汉族，四川眉山人，中共党员，1972 年 11 月生，高级工程
师，工学博士学历，曾任四川长虹空调有限公司研究所副所长、四川长虹空调有
限公司副总经理、四川长虹电器股份有限公司家用电器产业集团技术总监等职
务。现任本公司副总裁、中科美菱低温科技股份有限公司董事等职务。

    截至 2017 年 9 月 12 日，钟明先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限
公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钟明先生持有本公司 A 股股票
314,900 股，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责
任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    5.张晓龙，男，汉族，陕西咸阳人，1976 年 2 月生，会计师，硕士研究生
学历。曾任四川长虹电器股份有限公司综合管理部经营分析主管、四川长虹电器
股份有限公司审计部营销审计项目经理、广东长虹电子有限公司财务部部长、四
川长虹电器股份有限公司财务共享中心副总经理、四川虹欧显示器件有限公司财
务总监等职务。现任本公司副总裁兼财务负责人。

    截至 2017 年 9 月 12 日，张晓龙先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有
限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张晓龙先生持有本公司 A 股股
票 484,700 股，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信
责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    6.黄大年，男，汉族，安徽怀宁人，中共党员，1969 年 11 月生，工程师，
硕士研究生学历。曾任合肥美菱股份有限公司销售公司物流总监、副总经理、合
肥美菱股份有限公司人力资源处处长、综合计划部部长、企管部部长、总经理助
理等职务。现任合肥美菱股份有限公司副总裁等职务。

    截至 2017 年 9 月 12 日，黄大年先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有
限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄大年先生持有本公司 A 股股
票 356,450 股，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信
责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    7.李 霞，女，汉族，四川邛崃人，中共党员，1980 年 10 月生，硕士研究
生学历，中级会计师，四川大学工商管理学院会计专业毕业。曾任四川长虹电器
股份有限公司资产管理部融资并购处项目经理、董事会办公室业务主办、四川长
虹创新投资有限公司副总经理兼财务总监等职务。现任本公司董事会秘书、党委
副书记、纪委书记、中科美菱低温科技股份有限公司监事会主席等职务。

    截至 2017 年 9 月 12 日，李霞女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限
公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李霞女士持有本公司 A 股股票
552,800 股，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分、不存在被市场禁入或被
公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失
信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，其董事会秘书的任职资格已经深
圳证券交易所备案审核无异议。