合肥美菱股份有限公司独立董事
      关于公司副总裁辞职及聘任公司副总裁的独立意见


    合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”或“公司”）第九届董事会第
五次会议于2017年11月22日召开，本次会议审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《合
肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，基于我们的独立判断，现就公司
副总裁辞职的事项及聘任公司副总裁的议案发表独立意见如下：

    一、关于公司副总裁辞职的独立意见

    公司董事会于2017年11月21日收到公司副总裁廖涛先生提交的书面辞职报告，
其申请辞去公司副总裁职务。

    经核查，廖涛先生确因工作调动原因申请辞职，廖涛先生辞去公司副总裁职务
的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。该辞职行为，不会对公司的正
常经营造成影响。

    基于独立判断，同意廖涛先生辞去公司副总裁职务。

    二、关于聘任公司副总裁的独立意见

    1.本次董事会聘任的副总裁教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟
担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理
人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    2.本次聘任副总裁由公司总裁提名，并经公司董事会下属提名委员会审查通过，
董事会对本次聘任副总裁的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

    因此，我们认为：根据公司经营发展需要，鉴于廖涛先生因工作调动原因申请
辞去公司副总裁职务，经公司总裁提名、董事会下属提名委员会审查通过，我们同
意公司董事会聘任寇化梦先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司副总裁辞职及聘
任公司副总裁的独立意见》签字页）




    签名：


    干胜道



    任   佳



    路应金




                                               二〇一七年十一月二十二日