证券代码：000521、200521    证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ   公告编号：2018-048



                           长虹美菱股份有限公司
                    第九届监事会第六次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会
第六次会议通知于 2018 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2.会议于2018年8月14日以现场结合通讯方式召开。

    3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事会主席邵敏先生、监事季阁
女士、朱文杰先生出席了现场会议，监事黄红女士、何心坦先生以通讯表决方式
出席了本次监事会。

       4.会议由监事会主席邵敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1.审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

       2.审议通过《关于计提坏账准备的议案》

       监事会认为：公司对截至2018年6月30日的应收款项情况进行了全面的清查
和减值测试，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，
董事会对该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的
会计信息更加公允、合理。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    3.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

    监事会认为：公司2018年半年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准
则和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映
公司的财务状况与经营成果。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    5.审议通过《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资
金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投
资项目变更的情况。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    6.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

    监事会认为：公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实
的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金额
业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    7.审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据募投项目的市
场环境变化、项目实际推进情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变项目建
设的内容、实施主体、实施方式的情况，故不属于募集资金投资项目的实质性变
更，亦不存在损害公司和股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期事项
履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
法律、法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司对本次募集资金投资
项目延期。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的第九届监事会第六次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。
特此公告



           长虹美菱股份有限公司 监事会

               二〇一八年八月十五日