长虹美菱股份有限公司独立董事
   关于第九届董事会第十九次会议相关议案的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》、长虹
美菱股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，作为长虹美菱
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚
及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及
材料认真审阅后，现就公司于2019年1月29日召开的第九届董事会第十九次会议
审议的有关事项发表独立意见如下：

    一、关于确定2019年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的
独立意见

    根据有关规定，我们对董事会提交的议案及材料认真审阅，并听取公司董事
会及有关人员的相关意见后，发表独立意见如下：

    1.公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，
控制对外担保风险。本次对四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）提
供担保额度 100,000 万元；对中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）
提供担保额度 130,000 万元；对中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中
科美菱”）提供担保额度 14,000 万元；对广东长虹日电科技有限公司（以下简
称“日电科技”）提供担保额度 26,000 万元；对江西美菱电器有限责任公司（以
下简称“江西美菱”）提供担保额度 25,000 万元；对合肥美菱有色金属制品有
限公司（以下简称“有色金属”）提供担保额度 3,000 万元。上述子公司中科美
菱、日电科技是公司控股子公司，长虹空调、中山长虹、江西美菱、有色金属为
本公司全资子公司。其中对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公
司将在上述核定的额度内为前述子公司提供续保。

    2.公司本次对外提供信用担保总额为 298,000 万元，占本公司最近一期经审
计净资产的 59.00%，超过 50%，同时中山长虹、江西美菱的资产负债率超过 70%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项
需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。另外，关于公司控股子公司中科
美菱、日电科技，本公司在向其提供信用担保的同时，中科美菱、日电科技必须
以同等额度资产向本公司本次授信担保提供反担保，其他全资子公司必须提供相
应的反担保，担保风险可控。

    我们认为，长虹空调、中山长虹、中科美菱、日电科技、江西美菱及有色金
属为公司下属全资及控股子公司，其资信状况良好，具有偿还债务能力。对上述
全资及控股子公司提供担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能
力，公司为其提供担保有利于进一步提高子公司的经济效益，符合公司整体利益。
公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程
序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，
我们同意 2019 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度，并同意将
该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、关于公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币
票据池专项授信额度的独立意见

    经认真审阅董事会提交的《关于公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行
申请最高 3 亿元人民币票据池专项授信额度的议案》相关材料后，发表独立意见
如下：

    目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司
的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，
优化财务结构，提高资金利用率。

    因此，我们同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元
人民币票据池专项授信额度。同时，公司与前述银行开展票据池业务的票据累计
即期余额不超过所申请的最高授信额度，前述额度可滚动使用。
（此页无正文，专用于《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十
九次会议相关议案的独立意见》签字页）




    独立董事签名：



    干胜道



    任   佳



    路应金




                                               二〇一九年一月二十九日