证券代码：000521、200521     证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ     公告编号：2020-002



                           长虹美菱股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020
年第一次临时股东大会通知及提示性公告已于 2019 年 12 月 26 日、2020 年 1 月
3 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2019-092 号、2020-001
号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已
通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.现场会议召开时间为：2020年1月10日（星期五）下午13:30开始

    网络投票时间为：2020年1月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。

    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：董事长吴定刚。

    6.本次会议的通知及提示性公告已于2019年12月26日、2020年1月3日发出，
会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》
和巨潮资讯网。

    7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.会议出席的总体情况
    出席会议的股东（含代理人）共计24人，共持有332,074,005股有表决权股
份，占公司有表决权股份总数的31.79%，其中，现场投票的股东（含代理人）13
人，代表股份331,287,205股，占公司有表决权股份总数的31.71%；通过网络投
票的股东共计11人，代表股份786,800股，占公司有表决权股份总数的0.08%。

    2.A股股东出席情况

    A股股东（代理人）18人，代表股份302,206,920股，占公司A股股东表决权
股份总数的34.27%。

    3.B股股东出席情况

    B股股东（代理人）6人，代表股份29,867,085股，占公司B股股东表决权股
份总数的18.34%。

    4.其他人员出席情况

    公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：

    经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通
决议方式通过了提案1、2。

    1.审议通过《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担
保额度的议案》

    总的表决情况：同意331,321,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.7733%，反对752,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2267%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意52,736,216股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的98.5924%，反对752,900股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的1.4076%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权中小股东股份总数的0%。

     A股股东的表决情况：同意301,484,720股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.7610%；反对722,200股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.2390%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的0%。

     B股股东的表决情况：同意29,836,385股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的99.8972%；反对30,700股，占出席本次股东大会有效表决
权的B股股东所持股份的0.1028%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份的0%。

    2.审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》

    总的表决情况：同意331,328,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.7755%，反对745,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2245%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意52,743,616股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的98.6063%，反对745,500股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的1.3937%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权中小股东股份总数的0%。

    A股股东的表决情况：同意301,492,120股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.7635%；反对714,800股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.2365%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的0%。

    B股股东的表决情况：同意29,836,385股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的99.8972%；反对30,700股，占出席本次股东大会有效表决
权的B股股东所持股份的0.1028%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份的0%。

    三、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                          长虹美菱股份有限公司 董事会

                                               二〇二〇年一月十一日