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公司公告

长虹美菱:第九届监事会第十九次会议决议公告2020-03-28  

						证券代码:000521、200521      证券简称:长虹美菱、虹美菱B   公告编号:2020-013



                           长虹美菱股份有限公司
                第九届监事会第十九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会
第十九次会议通知于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2.会议于2020年3月26日以现场结合通讯(视频)方式召开。

    3.会议应出席监事5名,实际出席监事5名。监事会主席邵敏先生、监事黄红
女士、何心坦先生出席了现场会议,监事季阁女士、朱文杰先生以通讯表决方式
出席了本次监事会。

    4.会议由监事会主席邵敏先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《2019 年度监事会工作报告》

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019 年度监事会工作报
告》。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

    2.审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

    监事会认为,公司 2019 年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息反映了公司 2019 年度的经营管
理和财务状况等事项;公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3.审议通过《2019 年年度财务决算报告》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4.审议通过《关于 2019 年公司运作情况的独立意见》
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司监
事会关于 2019 年公司运作情况的独立意见》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5.审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的意见》
    监事会审阅了公司《2019 年度内部控制评价报告》,对董事会关于内部控制
的评价报告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映
了公司内部控制的实际情况。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司监
事会关于公司 2019 年度内部控制评价报告的意见》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6.审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》
    监事会认为,公司 2019 年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关
规定,决策程序合法,符合公司发展需要,充分考虑了全体股东的利益,不存在
损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    7.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》
    监事会认为,公司对截至 2019 年 12 月 31 日的金融工具情况进行了全面的
清查和减值测试,对相关金融工具计提信用损失准备,符合公司的实际情况和相
关政策规定,计提信用损失准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、
合理。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    8.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
    监事会认为,2019 年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公
司的会计政策进行的,符合谨慎性原则,上述计提能更加真实客观地反映公司的
财务状况与经营成果。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    9.审议通过《关于处置非流动资产的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    10.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    11.审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    12.审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为,本公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集
资金,报告期内,公司变更募集资金投资项目等履行的程序符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规
定。该专项报告真实、客观的反映了公司 2019 年度募集资金的存放和实际使用
情况。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    13.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报
告》

    监事会认为,公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实
的、客观的,公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融
业务的风险是可控的,对风险持续评估报告无异议。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    14.审议通过《关于对子公司中科美菱低温科技股份有限公司增加提供信用
担保额度的议案》

     监事会认为,公司 2020 年度对中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称
“中科美菱”)增加提供信用担保额度系根据中科美菱 2020 年度经营需要而做
出的合理预计,符合中科美菱的实际情况。监事会同意 2020 年度公司对中科美
菱增加提供不超过人民币 3,000 万元的信用担保额度。本次担保额度批准后,公
司 2020 年度对中科美菱提供的担保额度累计为人民币 18,000 万元。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的第九届监事会第十九次会议决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                             长虹美菱股份有限公司 监事会

                                                  二〇二〇年三月二十八日