证券代码：000523                 证券简称：广州浪奇               公告编号：2017－019



                          广州市浪奇实业股份有限公司
                       第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2017 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出召开第

九届董事会第一次会议的通知，并于 2017 年 6 月 30 日在公司会议室召开了会议。应参加

会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，占应参加会议董事人数的 100％。没有董事

委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议

符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董

事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

    1．选举产生公司董事长为傅勇国先生（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）；

    2．选举产生公司副董事长为陈建斌先生（表决结果为 7 票同意， 票反对， 票弃权。）；

    3．继续聘任陈建斌先生为公司总经理（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）；

    4．继续聘任陈文先生为公司副总经理（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）；

    5．继续聘任陈韬先生为公司副总经理、总工程师（表决结果为 7 票同意，0 票反对，

0 票弃权。）；

    6．继续聘任程志滨先生为公司副总经理（表决结果为 7 票同意， 票反对， 票弃权。）；

    7．继续聘任王志刚先生为公司董事会秘书（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃

权。）；

    8．继续聘任王英杰先生为公司财务负责人、财务总监；（表决结果为 7 票同意，0

票反对，0 票弃权。）；

    9．审议通过《关于换届选举董事会下设各专门委员会成员的议案》（表决结果为 7

票同意，0 票反对，0 票弃权。）；
    同意战略委员会由董事傅勇国先生、陈建斌先生和独立董事黄强先生共三人组成，由

傅勇国先生担任召集人。审计委员会由董事符荣武先生和独立董事王丽娟女士、李峻峰先

生共三人组成，由独立董事王丽娟女士担任召集人。提名委员会由董事傅勇国先生和独立

董事李峻峰先生、王丽娟女士共三人组成，由独立董事李峻峰先生担任召集人。薪酬与考

核委员会由董事傅勇国先生、独立董事李峻峰先生、王丽娟女士共三人组成，由独立董事

李峻峰先生担任召集人。


                                            广州市浪奇实业股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二 O 一七年六月三十日