广州浪奇:第九届董事会第一次会议决议公告2017-07-01
证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2017-019
广州市浪奇实业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2017 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出召开第
九届董事会第一次会议的通知,并于 2017 年 6 月 30 日在公司会议室召开了会议。应参加
会议的董事 7 人,实际参加会议的董事 7 人,占应参加会议董事人数的 100%。没有董事
委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持,全体监事列席了本次会议。本次会议
符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董
事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论形成如下决议:
1.选举产生公司董事长为傅勇国先生(表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。);
2.选举产生公司副董事长为陈建斌先生(表决结果为 7 票同意, 票反对, 票弃权。);
3.继续聘任陈建斌先生为公司总经理(表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。);
4.继续聘任陈文先生为公司副总经理(表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。);
5.继续聘任陈韬先生为公司副总经理、总工程师(表决结果为 7 票同意,0 票反对,
0 票弃权。);
6.继续聘任程志滨先生为公司副总经理(表决结果为 7 票同意, 票反对, 票弃权。);
7.继续聘任王志刚先生为公司董事会秘书(表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃
权。);
8.继续聘任王英杰先生为公司财务负责人、财务总监;(表决结果为 7 票同意,0
票反对,0 票弃权。);
9.审议通过《关于换届选举董事会下设各专门委员会成员的议案》(表决结果为 7
票同意,0 票反对,0 票弃权。);
同意战略委员会由董事傅勇国先生、陈建斌先生和独立董事黄强先生共三人组成,由
傅勇国先生担任召集人。审计委员会由董事符荣武先生和独立董事王丽娟女士、李峻峰先
生共三人组成,由独立董事王丽娟女士担任召集人。提名委员会由董事傅勇国先生和独立
董事李峻峰先生、王丽娟女士共三人组成,由独立董事李峻峰先生担任召集人。薪酬与考
核委员会由董事傅勇国先生、独立董事李峻峰先生、王丽娟女士共三人组成,由独立董事
李峻峰先生担任召集人。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二 O 一七年六月三十日