证券代码：000523              证券简称：广州浪奇              公告编号：2019－048



                     广州市浪奇实业股份有限公司
                   第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2019 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出
召开第九届董事会第二十次会议的通知，并于 2019 年 9 月 25 日以通讯方式召开了
会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事人数的 100％，没有董事委托他
人出席会议。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公
司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
经与会董事的认真审议，形成如下决议：
    审议了公司《关于终止收购广州百花香料股份有限公司 97.42%股权的议案》；
（赵璧秋、黄兆斌、符荣武、陈建斌和李峻峰五位关联董事回避表决，其余 2 位
董事表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    因赵璧秋、陈建斌、黄兆斌、符荣武、李峻峰 5 名董事为关联董事，按《公司
章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定回避表决后，出席董事会的
非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。

    本次董事会仅就本项关联交易进行了讨论，并同意将本议案提交至公司最近一
次临时股东大会审议。
    上述议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告；独立董事王丽娟和黄强对议案所涉事项发表了事前认可意见及
独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。上述议案尚须提交股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
                                            广州市浪奇实业股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                二〇一九年九月二十六日


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