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公司公告

岭南控股:董事会八届二十六次会议决议公告2017-07-01  

						 证券简称:岭南控股             证券代码:000524              公告编号:2017-034 号

              广州岭南集团控股股份有限公司
            董事会八届二十六次会议决议公告
     重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”或“岭南控股”)董事会八
届二十六次会议于 2017 年 6 月 30 日以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 6 月 26 日
以邮件形式发出,本次董事会应参与表决董事 9 人,参与表决董事 9 人,本次会议由
公司董事长张竹筠先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议:
    一、审议通过《关于聘任公司会计机构负责人的议案》;
    2017 年 6 月 30 日,公司会计机构负责人张武先生向董事会提交辞职报告,申请
辞去会计机构负责人职务。辞去公司会计机构负责人职务后,张武先生继续担任广州
岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司财务总监的职务。张武先生未直接持有公
司股票,但其参与了岭南控股第一期员工持股计划,认购份额为 230,000 份,对应股
份数为 230,000 股。岭南控股第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于 2017
年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市,锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转
让或上市交易。上述锁定期限不因张武先生辞职而发生变动。根据相关法律法规及公
司《章程》的规定,张武先生的辞职即时生效。
    鉴于上述情况,经公司董事会提名委员会提名,同意聘任陈志斌先生(简历附后)
担任会计机构负责人,任期与本届董事会一致。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二○一七年六月三十日
会计机构负责人简历:
    陈志斌 男 46 岁 暨南大学资本运营与财务战略专业硕士研究生学历 高级会计
师 高级国际财务管理师 曾任广州市祈福酒店管理公司财务经理、广州岭南国际企业
集团有限公司财务管理部总监、广州岭南国际酒店管理有限公司副总经理,现任广州
岭南集团控股股份有限公司会计机构负责人(财务管理部总经理)及广州岭南酒店管
理有限公司财务管理部总经理,现未在公司股东、实际控制人任职,无其他兼职情况。
    截止公告披露日,陈志斌先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,
不是失信被执行人。陈志斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。