证券简称：岭南控股               证券代码：000524       公告编号：2017-040 号

          广州岭南集团控股股份有限公司
          监事会八届十八次会议决议公告

    重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）监事
会八届十八次会议于2017年8月4日以通讯方式召开，会议通知于2017年7月31
日以邮件形式发出，本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，
会议由监事会主席宋卫先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议
一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议
案》。
    鉴于公司第八届监事会已任期届满，同意提名宋卫先生、蒋丽红女士、
 郭伟雄先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。宋卫
 先生、蒋丽红女士、郭伟雄先生由公司控股股东广州岭南国际企业集团有限
 公司提名，我公司将通过公司职工代表大会另行选举产生两名第九届监事会
 职工代表监事。
    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    根据相关规定，公司第八届监事会将继续履行职责至第九届监事会选举
产生，方自动卸任。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                            广州岭南集团控股股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                    二○一七年八月四日



第九届监事会监事候选人简历：

    宋卫 男 57 岁 高级管理人员工商管理硕士 经济师 曾任广州市商业管
理委员会市场处副处长、处长，广州市商业局流通改革处（对外经济合作处）
处长，广州岭南国际企业集团有限公司筹备组成员,广州岭南国际企业集团有
限公司副总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司董事、党委副书记，
本公司监事会主席，广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司董事长、广州广
之旅国际旅行社股份有限公司董事、中国大酒店董事、广州市东方酒店集团
有限公司董事；兼任广东省城市公共交通协会副会长。
    截止公告披露日，宋卫先生不存在不得提名为监事的情形，也没有受过
中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，除在广州岭南国
际企业集团有限公司及关联企业任职外，与公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，没有持有本公司流通股股份，不是失信被执行人。宋
卫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    蒋丽红 女 49 岁 研究生学历   高级人力资源管理师   曾任广州东川新街
市有限公司党支部书记、副经理，广州岭南国际企业集团有限公司人力资源部副
总经理、总经理、党委办公室主任、武装部部长；现任广州岭南国际企业集团有
限公司总经理助理兼人力资源部总经理，广州岭南国际酒店管理有限公司董事，
岭南集团（香港）有限公司董事，广州番禺丽江渡假花园有限公司董事，广州岭
南国际人力资源管理有限公司执行董事，阳江市岭悦度假酒店有限公司董事；兼
任广州市劳动保障学会和广州市人力资源管理协会副会长，广州市思想政治工作
专业职务任职资格中级评审委员会委员，广州市职业能力培训指导专家委员会专
家，广州市职工教育协会理事。
    截止公告披露日，蒋丽红女士不存在不得提名为监事的情形，也没有受
过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，除在广州岭南
国际企业集团有限公司及关联企业任职外，与公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，没有持有本公司流通股股份，不是失信被执行人。
蒋丽红女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    郭伟雄 男 42岁 大学本科学历 政工师 曾任广州市南方面粉股份有限公
司纪委委员、团委书记，广州岭南国际企业集团有限公司监察审计室副总监、总
监、主任助理、副主任、人力资源部副总经理、党委办公室副主任；现任广州岭
南国际企业集团有限公司纪委委员、党委办公室主任、办公室主任、纪检监察室
主任、武装部部长、工会经费审查委员会主任，广州岭南国际企业集团有限公司
总部工会主席，广州岭南国际酒店管理有限公司监事，广州羊城食品有限公司监
事会主席，广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司董事，广州鸣泉居度假村有限
公司监事，广州市东方酒店管理有限公司监事，广州市东方酒店集团装修工程有
限公司监事，广州市东方酒店集团进出口贸易有限公司监事，广州市中酒有限公
司监事，阳江市岭悦度假酒店有限公司监事，无其他兼职情况。
    截止公告披露日，郭伟雄先生不存在不得提名为监事的情形，也没有受过中
国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，除在广州岭南国际企业集团
有限公司及关联企业任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，没有持有本公司流通股股份，不是失信被执行人。郭伟雄先生符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。