证券简称：岭南控股              证券代码：000524    公告编号：2017-038 号

             广州岭南集团控股股份有限公司

         董事会八届二十七次会议决议公告
     重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届二十七次会议于 2017 年 8 月 4
日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 31 日以邮件形式发出，本次董事会
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司董事长张竹筠先
生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。本次董事会会议经参加表决的董事审议一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人
的议案》；
    鉴于公司第八届董事会已任期届满，经公司董事会提名委员会审议，同
意提名冯劲先生、张竹筠先生、李峰先生、康宽永先生、陈白羽女士、郑定
全先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。其中，冯劲先生、张竹筠
先生、李峰先生、康宽永先生由公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司提
名，陈白羽女士、郑定全先生由公司董事会提名。
    公司独立董事认为上述六位董事候选人不存在《公司法》、中国证监会
及深交所确定为市场禁入者的情况，不存在不得提名为上市公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。上述六
位董事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    根据相关规定，公司第八届董事会将继续履行职责至第九届董事会选举产
生，方自动卸任。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
       二、审计通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
       鉴于公司第八届董事会已任期届满，经公司董事会提名委员会审议，公
司董事会同意提名田秋生先生、唐清泉先生、吴向能先生为公司第九届董事
会独立董事候选人（简历附后）。
       公司独立董事认为上述三位独立董事候选人不存在《公司法》、中国证监会
及深交所确定为市场禁入者的情况，不存在不得提名为独立董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。上述三位独立董事候选
人的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
       三、审计通过《关于调整公司组织架构的议案》；
    根据公司战略发展的需要，结合目前运营管理的实际情况，同意公司对部门
组织架构设置进行调整完善。具体调整如下：
    1、新增设立研究发展部、信息电商部及纪检监察室三个部门；
    2、审计部更名为风控审计部。
    调整后，公司所设立部门分别为综合办公室、财务管理部、人力资源部、资
本运营部（董事会办公室）、风控审计部、研究发展部、信息电商部及纪检监察
室。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审计通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》（详见
同日公告的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》）。
    以上第一、二项议案须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，选举方
式为累积投票制。我公司已将独立董事候选人田秋生先生、唐清泉先生、吴向
能先生的有关材料报送深圳证券交易所，其任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            广州岭南集团控股股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  二○一七年八月四日




    附：第九届董事会董事候选人简历


    冯   劲   男   56 岁   博士研究生学历   曾任广州珠江实业开发股份有限公
司董事，广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理，广州珠江投资基金管理有
限公司董事长，广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理，广州工程总承包
集团有限公司董事长、党委书记、总经理，广州岭南国际企业集团有限公司副董
事长、总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司董事长、党委书记，广州花
园酒店有限公司董事长，本公司董事；兼任中国旅游饭店业协会副会长，广东省
旅游协会副会长，广州企业家协会副会长，广州商业总会副会长。
    截止公告披露日，冯劲先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，除在广州岭南国际企业集团有限
公司及关联企业任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股票，不是失信被执行人。冯劲先生符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    张竹筠    男   52 岁   硕士研究生学历   曾任北京航空航天大学校长助理，
北航天华集团公司总经理，北航科技园建设发展中心主任，广州机电资产经营公
司副总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司副董事长、总经理、党委副书
记，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长，广州花园酒店有限公司董事，
广州市东方酒店集团有限公司董事长，本公司董事长；兼任中国企业家联合会理
事，中国管理科学学会理事，广州旅游协会会长。
    截止公告披露日，张竹筠先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，除在广州岭南国际企业集团有
限公司及关联企业任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未持有公司股票，不是失信被执行人。张竹筠先生符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。


    李   峰   男   47 岁   EMBA 曾任广州流花宾馆集团股份有限公司总经理，
广州岭南国际企业集团有限公司运营管理一部(酒店、旅行社、汽车服务)总经理，
中国大酒店副总经理，广州岭南花园酒店管理有限公司董事、总经理，广州市东
方宾馆股份有限公司董事、总经理、党委书记，广州岭南国际酒店管理有限公司
副董事长、总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总经理，广州岭南国
际酒店管理有限公司董事长，中国大酒店董事长，广州岭南国际会展有限公司董
事长，广州花园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，
广州白云国际会议中心有限公司董事长，广州市旅业公司董事、党委书记，广州
市东方酒店集团有限公司董事，本公司党委书记、副董事长；兼任中国饭店协会
副会长，广州地区酒店行业协会会长，广州旅游协会第四届理事会常务副会长，
广州市饮食行业商会常务副会长。
    截止公告披露日，李峰先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，除在广州岭南国际企业集团有限
公司及关联企业任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股票，不是失信被执行人。李峰先生符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    康宽永   男   45 岁   硕士研究生学历     曾任广州岭南国际企业集团有限公
司财务管理部总监、部门总经理助理、副总经理及监察审计室副主任、主任，本
公司监事会主席；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总会计师、财务管理部
总经理，广州食品企业集团有限公司董事，广州皇上皇集团股份有限公司董事，
广州蔬菜果品企业集团有限公司董事，广州市广州宾馆有限公司董事，广州市旅
业公司董事，广州花园国际旅行社有限公司董事，广州岭南花园大角山酒店发展
有限公司监事，广州市东方酒店集团有限公司董事，广州白云国际会议中心有限
公司监事会主席，本公司董事，无其他兼职情况。
    截止公告披露日，康宽永先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，除在广州岭南国际企业集团有
限公司及关联企业任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未持有公司股票，不是失信被执行人。康宽永先生符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。


    陈白羽   女   44 岁   大学本科学历     曾任广州广之旅国际旅行社股份有限
公司工会主席、总裁、党委书记；现任本公司董事、总经理、党委副书记，广州
广之旅国际旅行社股份有限公司董事、党委书记，广州岭南国际酒店管理有限公
司董事、党支部书记，广州花园酒店有限公司董事，广州岭南集团控股股份有限
公司东方宾馆分公司业主代表、党委书记，广州岭南国际会展有限公司董事，未
在公司股东、实际控制人任职；兼任中国共产党广州市第十一次代表大会代表、
广州市越秀区人大代表、广州市女企业家协会副会长。
    截止公告披露日，陈白羽女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有
公司股票，不是失信被执行人。陈白羽女士符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    郑定全   男   42 岁   大学本科学历   曾任广州工程总承包集团有限公司董
事会秘书、资产运营部副总经理、资产开发总部副总经理，广州岭南国际企业集
团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任；现任本公司董事、董事会秘
书、副总经理，广州市东方汽车有限公司董事长，未在公司股东、实际控制人任
职；兼任广州市广百股份有限公司董事。
    截止公告披露日，郑定全先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有
公司股票，不是失信被执行人。郑定全先生符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    田秋生 男     61 岁   博士研究生学历 教授 曾在兰州大学任教；现任华南
理工大学经济与贸易学院教授、博士生导师，兼任珠海港股份有限公司独立
董事，未在公司股东、实际控制人任职。
    截止公告披露日，田秋生先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。田秋生先生符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


    唐清泉 男 56 岁 博士研究生学历 教授      中国注册会计师（非执业） 曾
在江西财经大学任教；现任中山大学管理学院会计系教授、博士生导师，兼
任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，未在公司股东、实际控制人
任职。
    截止公告披露日，唐清泉先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。唐清泉先生符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


    吴向能 男   42 岁   硕士研究生学历   注册会计师   曾任广东南海控股
投资有限公司副总经理；现任广州能迪资产管理有限公司总经理、本公司独
立董事，兼任棕榈生态城镇发展股份有限公司、广州粤泰集团股份有限公司
独立董事，未在公司股东、实际控制人任职。
    截止公告披露日，吴向能先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。吴向能先生符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。