广州岭南集团控股股份有限公司

                         独立董事意见

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等相关法律法规及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，现
就公司董事会八届二十七次会议审议的《关于提名公司第九届董事会董事（非
独立董事）候选人的议案》及《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人
的议案》发表如下意见：
    一、关于提名公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人的独立意见
    1、鉴于公司第八届董事会已任期届满，同意提名冯劲先生、张竹筠先生、
李峰先生、康宽永先生、陈白羽女士、郑定全先生为公司第九届董事会董事
候选人。
    2、公司提名冯劲先生、张竹筠先生、李峰先生、康宽永先生、陈白羽女
士、郑定全先生的程序合法、合规。
    3、冯劲先生、张竹筠先生、李峰先生、康宽永先生、陈白羽女士、郑定
全先生不存在《公司法》、中国证监会及深交所确定为市场禁入者的情况。冯劲
先生、张竹筠先生、李峰先生、康宽永先生、陈白羽女士、郑定全先生不存在
不得提名为上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。
    4、冯劲先生、张竹筠先生、李峰先生、康宽永先生、陈白羽女士、郑定
全先生的董事资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的独立意见
    1、鉴于公司第八届董事会已任期届满，同意提名田秋生先生、唐清泉先
生、吴向能先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
    2、公司提名田秋生先生、唐清泉先生、吴向能先生的程序合法、合规。
    3、田秋生先生、唐清泉先生、吴向能先生不存在《公司法》、中国证监
会及深交所确定为市场禁入者的情况。田秋生先生、唐清泉先生、吴向能先
生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查。
    4、田秋生先生、唐清泉先生、吴向能先生的独立董事资格符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。



                                                 二○一七年八月四日
（本页无正文，为董事会八届二十七次会议独立董事意见签署页）



独立董事签署：



李新春                                  卫建国



吴向能