岭南控股:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-08-05
证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2017-039 号
广州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2017 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会八届
二十七次会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》,
现将有关会议安排事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
公司董事会八届二十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召集程序符合 有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定
4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2017 年 8 月 30 日(星期三)下午 15:30
网络投票时间为:2017 年 8 月 29 日—2017 年 8 月 30 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017
年 8 月 30 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2017 年 8 月 29 日 15:00 至 2017 年 8 月 30
日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ,
股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日:2017 年 8 月 24 日。
7、出席对象:
(1)截止 2017 年 8 月 24 日下午 15:00 时收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会 。因故不能出席
会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书 详见附
件 2),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:广州市东方宾馆会展中心 2 号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》;
1.1 选举冯劲先生为公司第九届董事会非独立董事;
1.2 选举张竹筠先生为公司第九届董事会非独立董事;
1.3 选举李峰先生为公司第九届董事会非独立董事;
1.4 选举康宽永先生为公司第九届董事会非独立董事;
1.5 选举陈白羽女士为公司第九届董事会非独立董事;
1.6 选举郑定全先生为公司第九届董事会非独立董事;
2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》;
2.1 选举田秋生先生为公司第九届董事会独立董事;
2.2 选举唐清泉先生为公司第九届董事会独立董事;
2.3 选举吴向能先生为公司第九届董事会独立董事;
3、审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》;
3.1 选举宋卫先生为公司第九届监事会非职工代表监事;
3.2 选举为蒋丽红女士公司第九届监事会非职工代表监事;
3.3 选举郭伟雄先生为公司第九届监事会非职工代表监事。
上述议案中,议案 1、议案 2、议案 3 为选举公司非独立董事、独立
董事、非职工代表监事事项,本次应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、
非职工代表监事 3 名,对非独立董事、独立董事、监事候选人分别采取累
积投票制。对于采取累积投票制的议案,股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人 中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有
的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,
股东大会方可进行表决。
上述议案分别经公司董事会八届二十七次会议和监事会八届十八次
会议审议通过,相关内容于 2017 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《证券时
报》、 及巨潮资讯网上披露。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
累积投
提案 1、2、3 为等额选举
票提案
应选人数
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
(6)人
1.01 选举冯劲先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举张竹筠先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举李峰先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举康宽永先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举陈白羽女士为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举郑定全先生为公司第九届董事会非独立董事 √
应选人数
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
(3)人
2.01 选举田秋生先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举唐清泉先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举吴向能先生为公司第九届董事会独立董事 √
应选人数
3.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
(3)人
3.01 选举宋卫先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举为蒋丽红女士公司第九届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举郭伟雄先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1、会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于 2017 年 8 月 28
日(上午 9:30-12:00,下午 13:00-18:00),持本人身份证、股东帐户卡、
持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股
东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取
会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式 须在
2017 年 8 月 28 日当日 18:00 前传真或送达至公司董事会办公室)。
2、本次股东大会会议登记地点为:广州市越秀区流花路 120 号广州
岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
2、会议联系方式
电话:020--86662791
传真:020--86662791
联系人:郑定全、吴旻
电子邮箱:gzlnholdings@126.com
本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及
的具体操作内容详见附件 1。
六、备查文件
1、董事会八届二十七次会议决议;
2、监事会八届十八次会议决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月四日
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
2、2017 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360524”,投票简称为“岭
南投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会无非累积投票提案。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2017 年 8 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 29 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 8 月 30 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
广州岭南集团控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2017年8月30日
召开的广州岭南集团控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代
为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举公司第九届董事会
1.00 应选人数(6)人
非独立董事的议案
选举冯劲先生为公司第九届
1.01 √
董事会非独立董事
选举张竹筠先生为公司第九
1.02 √
届董事会非独立董事
选举李峰先生为公司第九届
1.03 √
董事会非独立董事
选举康宽永先生为公司第九
1.04 √
届董事会非独立董事
选举陈白羽女士为公司第九
1.05 √
届董事会非独立董事
选举郑定全先生为公司第九
1.06 √
届董事会非独立董事
关于选举公司第九届董事会
2.00 应选人数(3)人
独立董事的议案
选举田秋生先生为公司第九
2.01 √
届董事会独立董事
选举唐清泉先生为公司第九
2.02 √
届董事会独立董事
选举吴向能先生为公司第九
2.03 √
届董事会独立董事
关于选举公司第九届监事会
3.00 应选人数(3)人
非职工代表监事的议案
选举宋卫先生为公司第九届
3.01 √
监事会非职工代表监事
选举为蒋丽红女士公司第九
3.02 √
届监事会非职工代表监事
选举郭伟雄先生为公司第九
3.03 √
届监事会非职工代表监事
委托人名称(签名/盖章):
委托人股东帐号:
委托人持股数量和性质:
委托人身份证号码:
受托人姓名(签名):
受托人身份证号码:
委托权限:
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