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公司公告

岭南控股:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-08-05  

						 证券简称:岭南控股              证券代码:000524         公告编号:2017-039 号

            广州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2017 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
       重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会八届
二十七次会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》,
现将有关会议安排事项公告如下:
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会
       2、股东大会召集人:公司董事会
       公司董事会八届二十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
       3、会议召开的合法、合规性:本次会议召集程序符合 有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定
       4、会议召开时间:
       现场会议召开时间:2017 年 8 月 30 日(星期三)下午 15:30
       网络投票时间为:2017 年 8 月 29 日—2017 年 8 月 30 日
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017
年 8 月 30 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2017 年 8 月 29 日 15:00 至 2017 年 8 月 30
日 15:00 期间的任意时间。
       5、会议的召开方式:
       本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。
       本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ,
股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。
       6.会议的股权登记日:2017 年 8 月 24 日。
    7、出席对象:
    (1)截止 2017 年 8 月 24 日下午 15:00 时收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会 。因故不能出席
会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书 详见附
件 2),该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:广州市东方宾馆会展中心 2 号会议室

    二、会议审议事项
    1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》;
    1.1 选举冯劲先生为公司第九届董事会非独立董事;
    1.2 选举张竹筠先生为公司第九届董事会非独立董事;
    1.3 选举李峰先生为公司第九届董事会非独立董事;
    1.4 选举康宽永先生为公司第九届董事会非独立董事;
    1.5 选举陈白羽女士为公司第九届董事会非独立董事;
    1.6 选举郑定全先生为公司第九届董事会非独立董事;
    2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》;
    2.1 选举田秋生先生为公司第九届董事会独立董事;
    2.2 选举唐清泉先生为公司第九届董事会独立董事;
    2.3 选举吴向能先生为公司第九届董事会独立董事;
    3、审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》;
    3.1 选举宋卫先生为公司第九届监事会非职工代表监事;
    3.2 选举为蒋丽红女士公司第九届监事会非职工代表监事;
    3.3 选举郭伟雄先生为公司第九届监事会非职工代表监事。
    上述议案中,议案 1、议案 2、议案 3 为选举公司非独立董事、独立
董事、非职工代表监事事项,本次应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、
非职工代表监事 3 名,对非独立董事、独立董事、监事候选人分别采取累
积投票制。对于采取累积投票制的议案,股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人 中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有
的选举票数。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,
股东大会方可进行表决。
    上述议案分别经公司董事会八届二十七次会议和监事会八届十八次
会议审议通过,相关内容于 2017 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《证券时
报》、 及巨潮资讯网上披露。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表
                                                                备注
    提案                                                    该列打勾
                     提案名称
  编码                                                      的栏目可
                                                              以投票
 累积投
                                提案 1、2、3 为等额选举
 票提案
                                                            应选人数
  1.00         关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
                                                            (6)人
  1.01         选举冯劲先生为公司第九届董事会非独立董事         √
  1.02       选举张竹筠先生为公司第九届董事会非独立董事         √
  1.03         选举李峰先生为公司第九届董事会非独立董事         √
  1.04       选举康宽永先生为公司第九届董事会非独立董事         √
  1.05       选举陈白羽女士为公司第九届董事会非独立董事         √
  1.06       选举郑定全先生为公司第九届董事会非独立董事         √
                                                            应选人数
  2.00          关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
                                                            (3)人
  2.01         选举田秋生先生为公司第九届董事会独立董事         √

  2.02         选举唐清泉先生为公司第九届董事会独立董事        √

  2.03         选举吴向能先生为公司第九届董事会独立董事        √
                                                            应选人数
  3.00      关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
                                                            (3)人
  3.01      选举宋卫先生为公司第九届监事会非职工代表监事        √

  3.02     选举为蒋丽红女士公司第九届监事会非职工代表监事      √

  3.03     选举郭伟雄先生为公司第九届监事会非职工代表监事      √
    四、会议登记等事项
    1、会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于 2017 年 8 月 28
日(上午 9:30-12:00,下午 13:00-18:00),持本人身份证、股东帐户卡、
持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股
东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取
会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式 须在
2017 年 8 月 28 日当日 18:00 前传真或送达至公司董事会办公室)。
    2、本次股东大会会议登记地点为:广州市越秀区流花路 120 号广州
岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
    2、会议联系方式
    电话:020--86662791
    传真:020--86662791
    联系人:郑定全、吴旻
    电子邮箱:gzlnholdings@126.com
    本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及
的具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    1、董事会八届二十七次会议决议;
    2、监事会八届十八次会议决议。
    特此公告。




                                      广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董   事   会
                                            二○一七年八月四日



附件:1、参加网络投票的具体操作流程
      2、2017 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 1:

                  参加网络投票的具体操作流程
    一. 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360524”,投票简称为“岭
南投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会无非累积投票提案。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
                表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                   填报
               对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
                       …                             …
                     合 计              不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
       二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2017 年 8 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 29 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 8 月 30 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:

               广州岭南集团控股股份有限公司
            2017年第二次临时股东大会授权委托书
    兹委托           先生(女士)代表本人(本单位)出席2017年8月30日

召开的广州岭南集团控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代

为行使表决权。
                                          备注      同意   反对   弃权
                                        该列打勾
 提案编码           提案名称
                                        的栏目可
                                          以投票
 累积投票
                       采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
   提案
             关于选举公司第九届董事会
   1.00                                         应选人数(6)人
                   非独立董事的议案
             选举冯劲先生为公司第九届
   1.01                                    √
                   董事会非独立董事
             选举张竹筠先生为公司第九
   1.02                                    √
                 届董事会非独立董事
             选举李峰先生为公司第九届
   1.03                                    √
                   董事会非独立董事
             选举康宽永先生为公司第九
   1.04                                    √
                 届董事会非独立董事
             选举陈白羽女士为公司第九
   1.05                                    √
                 届董事会非独立董事
             选举郑定全先生为公司第九
   1.06                                    √
                 届董事会非独立董事
             关于选举公司第九届董事会
   2.00                                         应选人数(3)人
                     独立董事的议案
             选举田秋生先生为公司第九
   2.01                                    √
                   届董事会独立董事
             选举唐清泉先生为公司第九
   2.02                                    √
                   届董事会独立董事
             选举吴向能先生为公司第九
   2.03                                    √
                   届董事会独立董事
             关于选举公司第九届监事会
   3.00                                         应选人数(3)人
               非职工代表监事的议案
             选举宋卫先生为公司第九届
   3.01                                    √
               监事会非职工代表监事
        选举为蒋丽红女士公司第九
3.02                                    √
          届监事会非职工代表监事
        选举郭伟雄先生为公司第九
3.03                                    √
          届监事会非职工代表监事
委托人名称(签名/盖章):

委托人股东帐号:
委托人持股数量和性质:
委托人身份证号码:
受托人姓名(签名):
受托人身份证号码:
委托权限:
授权委托书有效期限:
授权委托书签发日期:        年     月        日